成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2017-020 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2017 年10 月20 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，会议于2017 年10 月25 日上午 11：00 在公司会议室召开。会议以现场方式召开，本次会议由董事长范庆新先 生召集并主持，会议应到董事5 人，实到董事5 人，公司监事和高管列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为：2017 年第三季度报告真实反映了公司2017 年第三季 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上（ ）披露的 《2017年第三季度报告全文》。 2、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》； 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司 拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元） 的综合授信额度，授信期限一年。在额度范围内，公司董事会授权总经理冉光文 先生负责上述事项的实施以及相关合同的签署。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上（）披露的《关 于向银行申请综合授信的公告》。 3、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》； 为了规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证 券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等 法律法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航空制造股份有限公司内幕信息知情 人登记管理制度》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司于同日巨潮资讯（）披露的《成都爱乐达 航空制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 4、审议通过《关于重大信息内部报告制度的议案》； 为规范公司的重大信息内部报告工作，加强公司内部重大信息的有效传递、 归集和管理，确保公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制 造股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达航 空制造股份有限公司重大信息内部报告制度》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见公司于同日巨潮资讯（）披露的《成都爱乐达 航空制造股份有限公司重大信息内部报告制度》。 5、审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度 的议案》； 为提高公司规范运作水平，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，落实对年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐 达航空制造股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制订了《成都爱乐达 航空制造股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见公司于同日巨潮资讯（）披露的《成都爱乐达 航空制造股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究