合肥汇通控股股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2017-047 证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券 合肥汇通控股股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年9 月27 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陈王保先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定,本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份89,918,020 股，占公司股份总数的99.88%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-047 (一)审议通过了《关于增选王蔚松、郭平、张邦龙为公司独立董事的 议案》 1、议案内容 为完善公司法人治理结构，公司拟增设 3 名独立董事。独立董 事候选人简历见附件。 2、议案表决结果： 会议以累积投票的方式增选王蔚松、郭平、张邦龙为公司独立董 事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满为 止。 （1）增选王蔚松为公司独立董事 同意股数89,918,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。表决结 果为当选。 （2）增选郭平为公司独立董事 同意股数89,918,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。表决结 果为当选。 （3）增选张邦龙为公司独立董事 同意股数89,918,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-047 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。表决结 果为当选。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过了《关于增选王巧生为公司董事的议案》 1、议案内容 为完善公司法人治理结构，公司拟增设 1 名董事。王巧生简历 见附件。 2、议案表决结果： 同意股数89,918,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 (三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》 1、议案内容 因公司完善法人治理结构，增设独立董事，需对《公司章程》进 行如下修正： 1.章程第四十三条原为：“有下列情形之一的，公司在事实发生 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；