上海时光科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2016-030 证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：德邦证券 上海时光科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、 议案的审议程序等方面都符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年7 月25 日9 时 结束时间：2016 年7 月25 日12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-030 本次股东大会的股权登记日为2016 年7 月18 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入的证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：上海市江场西路1313 号12 楼办公室 二、会议审议事项 （一）审议《关于董事会提议补选董事的议案》 （二）审议《关于董事会提议增选董事的议案》 （三）审议《关于修改公司章程的议案》 （四）审议《关于修改对外投资管理制度的议案》 （五）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》 （六）审议《使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股 东 账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表 人或法 定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应持股东 账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书及身份证办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 2 / 3 公告编号：2016-030 代理人应持代理人 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委 托书、法定代表人证明、法人股东股票账 户卡办理登记手续。 (二)登记时间: 2016 年7 月25 日8 时30 分至9 时 (三)登记地点: 上海市江场西路1313 号金谷中环大厦12 楼 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：上海市江场西路1313 号12 楼 邮编：200027 联系人：李梦园 联系电话：021- (二)会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。 五、备查文件目录 《上海时光科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 上海时光科技股份有限公司 董事会 2016 年7 月8 日 3 / 3