中国国旅股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：2017-049 中国国旅股份有限公司 关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年11月22 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年11 月22 日 14 点00 分 召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18 号渔阳饭店三层紫金厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年11 月22 日 至2017 年11 月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》的议案 √ 2 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 √ 3 关于聘任公司2017 年度审计机构的议案 √ 4 关于聘任公司2017 年度内控审计机构的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、2 已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案3、4 经公 司第三届董事会第六次会议审议通过。 上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股 东大会的会议资料将不迟于 2017 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 （ ）刊登。 2 、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全