北京首钢股份有限公司与首钢总公司日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-010 北京首钢股份有限公司 与首钢总公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 北京首钢股份有限公司（以下简称“本公司”及“公司”）已于 2015年完成重大资产置换，随着京唐钢铁的注入，公司与首钢总公司 关联交易发生了新的变化。因此，公司拟与首钢总公司在原有《首钢 总公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协 议书》（2014年施行）基础上，结合当前实际，对其进行修改补充， 重新签署《首钢总公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联 交易的框架协议书》 （以下简称“框架协议”）。 （二）由于首钢总公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定，首钢总公司是本公司关联法人，本次交易 构成关联交易。 （三）有关审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况。 本公司六届二次董事会审议通过了《北京首钢股份有限公司关 于重新签署首钢总公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关 联交易的框架协议及2017年度日常关联交易额预计情况的议案》， 1 公司共有董事十一名，其中七位关联董事回避表决，其余有表决权的 四名董事均全票通过同意上述议案。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。 本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见（详 见本公告第八项）。 （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本 次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 名称：首钢总公司 地址：北京市石景山区石景山路 企业性质：全民所有制 法人代表：靳伟 税务登记证号码：京税证字 110107101120001 号 成立日期：1981 年5 月13 日 注册资本：726,394 万元 经营范围:工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电 通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、 2 物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、 渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首 钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和 制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告。 股权结构：首钢总公司是北京市国资委监管的国有独资企业，其 股权及控制关系如下图所示： 北京市国资委 100% 北京国管中心 100% 首钢总公司 79.38% 北京首钢股份有限公司 （二）历史沿革、主要业务及相关财务数据 1、历史沿革 首钢总公司的前身是石景山钢铁厂，始建于 1919 年9 月；1958 年8 月经原冶金工业部批准，石景山钢铁厂更名为石景山钢铁公司； 1967 年9 月13 日经原冶金工业部批准，石景山钢铁公司更名为首都 钢铁公司；1981 年 5 月，首都钢铁公司正式注册成立，注册资本为 726