武汉奇致激光技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-029 证券代码：832861 证券简称：奇致激光 主办券商：申万宏源 武汉奇致激光技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 武汉奇致激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十次会议于2017 年4 月25 日在公司会议室召开。会议通知 于2017 年4 月15 日以电话方式发出。公司现有董事9 人，实际出席 会议9 人。会议由彭国红董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及 公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于2016 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票数为9 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （二）审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》，并提 请股东大会审议； 表决结果：同意票数为9 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （三）审议通过《关于2016 年度报告及其摘要的议案》，并提请 股东大会审议； 表决结果：同意票数为9 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （四）审议通过《关于2016 年财务决算报告的议案》，并提请股 东大会审议； 表决结果：同意票数为9 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 公告编号：2017-029 （五）审议通过《关于2017 年财务预算报告的议案》，并提请股 东大会审议； 表决结果：同意票数为9 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （六）审议通过《关于2016 年度利润分配方案的议案》，并提请 股东大会审议； 公司拟以经审计的2016 年度财务报表为基础进行利润分配。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计【众环审字（2017） 011477 号】审计报告，公司2016 年度实现净利润30,014,184.01 元， 期初未分配利润 26,741,821.29 元，本年度提取盈余公积 3,001,418.4 元，分配股利27,000,000.00 元，本年度可供分配的利 润为26,754,586.90 元。 2016 年度分配方案为：以公司2016 年末总股本60,000,000 股 为基数，向全体股东每10 股派1 元人民币现金红利（含税）。 表决结果：同意票数为9 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》； 表决结果：同意票数为9 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （八）审议通过《关于2017 年度日常性关联交易预计的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017 年度日常性 关联交易情况如下： 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 销售产品、商品、提 武汉一美医疗美 供或者接受劳务委 销售设备与耗材 容门诊部有限公 100 万元 托，委托或者受托销 司 售 公告编号：2017-029 物业、水电、保洁、 武汉未来之光物 其他