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股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2013－013 安徽国风塑业股份有限公司 2013 年度日常关联交易公告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易情况概述 1、概述 为满足生产原料需求，我公司全资子公司安徽国风非金属高科技 材料有限公司（下称“国风非金属”）拟与安徽国风矿业发展公司（下 称“国风矿业”）签订 《日常关联交易协议》，预计2013 年度向国风 矿业采购方解石原矿不超过1100 万元。 2、审议程序 国风矿业为公司控股股东安徽国风集团有限公司全资子公司，因 此，该交易构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和 公司《关联交易管理制度》的有关规定，该交易需公司董事会审议通 过，关联董事须回避表决，不需要得到股东大会批准。 3、预计关联交易类别和金额 单位：万元 关联交 按产品或劳务 预计全年交易 占同类交易 去年的 关联人 易类别 等进一步划分 总金额 的比例 总金额 安徽国风矿业 采购 方解石原矿 1100 1% 671.35 发展有限公司 1 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况 安徽国风矿业发展有限公司注册资本1000 万元，法定代表人汪丽 雅，注册地址安徽省青阳县南阳乡，主要从事方解石开采、加工、销 售；非金属矿加工、销售。 国风矿业与本公司的实际控制人均为安徽国风集团有限公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与国风矿业 为关联单位，故此项交易构成关联交易。 2、关联人的履约能力分析 公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况正常，具有 较强的履约能力，日常业务往来中能够遵守合同约定，不会形成公司 的坏账损失。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策和依据 双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议， 根据市场原则确定采购价格。 （二）关联交易协议签署情况 1、合同标的物：方解石原矿 2 、合同期限：2013 年1 月1 日-2013 年12 月31 日； 3 、交易条款与条件：与上述交易相关的产品名称、规格型号、 计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包 装资料等条款，以双方具体协议为准。 2 4 、合同生效条件：本合同自双方签字盖章且经本公司董事会审 议通过之日起生效。 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响 1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行， 与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。 2 、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司 独立性没有影响。 3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中、 小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状 况、经营成果无不利影响。 五、审议程序 1、公司于2013 年4 月12 日召开董事会五届十一次会议，审议通 过了《关于2013 年度日常关联交易的议案》，议案获得同意8 票，反 对0 票，弃权0 票。关联董事赵文武对此项议案回避了表决。 2、公司