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设立南京电子网板 股份有限公司可行性研究报告 南京电子网板有限公司 二○○二年六月 目 录 一、前言……………………………………………………………………3 二、公司概况………………………………………………………………3 （一）公司简介………………………………………………………3 （二）公司历史沿革…………………………………………………4 （三）发起人简介……………………………………………………6 （四）公司财务状况和经营业绩……………………………………7 三、设立股份有限公司的必要性分析……………………………………8 四、设立股份有限公司的可行性分析……………………………………10 五、股份有限公司的组建…………………………………………………14 （一）改制方案………………………………………………………14 （二）股本结构及股权管理…………………………………………14 （三）股份公司组织结构……………………………………………15 （四）股份公司的运营及管理………………………………………16 六、股份有限公司投资项目简介…………………………………………16 七、股份有限公司经济效益预测…………………………………………24 八、结束语…………………………………………………………………25 一、前言 为进一步完善现代企业运行机制，提高科学管理水平，开辟直接融资渠道，大力开展资本运营，增强公司技术创新、持续发展和市场竞争能力，南京电子网板有限公司（以下简称“电子网板”或“公司”）拟变更企业组织形式，将公司由有限责任公司变更为股份有限公司。股份公司成立后，将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。 二、公司概况 （一）公司简介 公司名称：（中文）南京电子网板有限公司 （外文）NANJING ELECTRONIC SHADOW MASK CO.，LTD. 注册地址：南京市中央门外网板路8号 注册资本：人民币28800万元 法定代表人：杨大伟 成立日期：1989年11月29日 经营范围：生产和销售各类彩色显像管和其它CRT显示器件配套的平板荫罩，并对销售后的产品进行技术咨询和服务。 南京电子网板有限公司是国家“七五”计划彩管国产化工程的重点配套项目，是国内第一家专业生产彩管平板荫罩的企业。公司成立于1989年12月，是经国家计委、外经贸部和江苏省工商局批准设立的中外合资企业。目前公司拥有三条全自动平板荫罩生产线，能够生产14”—34”各种规格的彩电用CPT荫罩和14”—21”计算机用CDT荫罩，年生产能力达2000万张，为目前国内最大的平板荫罩专业生产厂家之一。公司所生产的各种规格荫罩在国内各大彩管厂被广泛使用，并大量出口到东南亚等国家和地区，国内市场占有率约为30%。 公司自成立以来，一直坚持走引进、消化、吸收、创新之路，经过全体员工十多年的不懈努力，不仅形成了较大的生产规模和能力，而且具备了较强的产品开发能力和较高的平板荫罩自动化生产线设计制造能力，先后被认定为江苏省高新技术企业、“技术密集、知识密集”型企业，是国家经贸委确定的520户国家重点企业之一。公司自行开发设计的大屏幕平板荫罩生产线被评为国家科技进步二等奖，公司的技术中心被认定为国家级企业技术中心。 （二）公司历史沿革 1989年11月29日，经中华人民共和国对外经济贸易部（89）外经贸资二字第284号文批准，由中山集团、南京电视机厂、华东电子管厂、南京显像管厂、香港钟山有限公司等五家单位共同出资设立南京电子网板有限公司，公司注册资本为7600万元人民币，五家股东单位的出资比例分别为5%、27%、23%、20%和25%。 1990年12月，经中华人民共和国对外经济贸易部（90）外经贸资二字第339号文批准，南京电视机厂将其持有的公司27%股份转让给中山集团财务公司。 1991年10月，经中华人民共和国对外经济贸易部（1991）外经贸资二函字第229号文批准，南京显像管厂将其持有的公司20%的股份转让给南京市投资公司。 1992年5月，经中华人民共和国对外经济贸易部（1992）外经贸资二函字第264号文批准，华东电子管厂将其持有的公司3%的股份转让给南京市投资公司。 1992年5月26日，经南京会计师事务所宁会外（92）0140号验资报告验证，公司7600万元人民币注册资本金全部到位。 1997年2月，经中华人民共和国对外贸易经济合作部（1997）外经贸资二函字第114号文批准，华东电子管厂将其持有的公司20%的股份转让给南京华东电子集团股份有限公司（后更名为“南京华东电子信息科技股份有限公司”）。 1998年7月7日，经中华人民共和国对外贸易经济合作部（1998）外经贸资二函字第167号文批准，公司注册资本由7600万元人