上海华江企业管理股份有限公司 高级管理人员任职公告.PDFVIP

上海华江企业管理股份有限公司 高级管理人员任职公告.PDF

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上海华江企业管理股份有限公司 高级管理人员任职公告.PDF

公告编号:2017-040 证券代码:430634 证券简称:华江股份 主办券商:光大证券 上海华江企业管理股份有限公司 高级管理人员任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十 次会议于2017 年9 月27 日审议并通过: 聘任韩健先生为副总经理 本次会议召开5 日前以电话或邮件方式通知全体董事,实际到会 董事5人。到会人持有公司股份15,200,000股,占股份总数的24.92%, 会议由田广峰主持。 以上决议表决情况为: 同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。 (二)被任免董监高的基本情况 该任命高管韩健先生持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失 信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司董 1 公告编号:2017-040 事会对韩健先生的相关情况进行了核查,截止本公告日,韩健先生不 属于失信联合惩戒对象,不存在被列入政府部门公示网站公示的失信 联合惩戒对象名单的情形,不存在《公司法》规定的不得担任高级管 理人员的情形。 韩健先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业 于辽宁中医药大学,大专学历。2007 年 1 月至2011 年 10 月,就职 于沈阳共享健康管理有限公司,任经理;2011 年 10 月至 2015 年 3 月,就职于哈尔滨本草堂大药房有限公司,任营销副总经理;2015 年3 月至2017 年4 月,就职于沈阳京康佰年生物科技有限公司,任 副总经理;2017 年 5 月至今,就职于沈阳建鑫生物科技有限公司, 任执行董事。 (三)任命/免职的原因 为规范完善公司治理机构,聘任上述人员担任公司副总经理。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会 (监事会)成员人数的影响 本次任命未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次新聘任副总经理具有丰富的企业管理经验,有利于公司管理 结构进一步完善,将会对公司日常生产、经营产生积极影响。 三、备查文件目录 《上海华江企业管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议》 2 公告编号:2017-040 特此公告。 上海华江企业管理股份有限公司 董事会 2017 年9 月28 日 3

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