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上海华江企业管理股份有限公司 高级管理人员任职公告.PDF
公告编号:2017-040
证券代码:430634 证券简称:华江股份 主办券商:光大证券
上海华江企业管理股份有限公司
高级管理人员任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
次会议于2017 年9 月27 日审议并通过:
聘任韩健先生为副总经理
本次会议召开5 日前以电话或邮件方式通知全体董事,实际到会
董事5人。到会人持有公司股份15,200,000股,占股份总数的24.92%,
会议由田广峰主持。
以上决议表决情况为:
同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命高管韩健先生持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失
信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司董
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公告编号:2017-040
事会对韩健先生的相关情况进行了核查,截止本公告日,韩健先生不
属于失信联合惩戒对象,不存在被列入政府部门公示网站公示的失信
联合惩戒对象名单的情形,不存在《公司法》规定的不得担任高级管
理人员的情形。
韩健先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业
于辽宁中医药大学,大专学历。2007 年 1 月至2011 年 10 月,就职
于沈阳共享健康管理有限公司,任经理;2011 年 10 月至 2015 年 3
月,就职于哈尔滨本草堂大药房有限公司,任营销副总经理;2015
年3 月至2017 年4 月,就职于沈阳京康佰年生物科技有限公司,任
副总经理;2017 年 5 月至今,就职于沈阳建鑫生物科技有限公司,
任执行董事。
(三)任命/免职的原因
为规范完善公司治理机构,聘任上述人员担任公司副总经理。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会 (监事会)成员人数的影响
本次任命未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次新聘任副总经理具有丰富的企业管理经验,有利于公司管理
结构进一步完善,将会对公司日常生产、经营产生积极影响。
三、备查文件目录
《上海华江企业管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决
议》
2
公告编号:2017-040
特此公告。
上海华江企业管理股份有限公司
董事会
2017 年9 月28 日
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