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上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二○一三年四月二十六日 1 上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 目 录 一、2012 年度股东大会会议议程…………………………………..………………3 二、2012 年度股东大会参会须知……………………………………….……………..5 三、2012 年度股东大会议案审议及表决办法…..……………….……………..6 四、2012 年度股东大会议案 1、《2012 年度董事会报告》……….……………...…..……………………………7 2、《2012 年度监事会报告》……….……….……………………………….……29 3、《2012 年度独立董事述职报告》.………………………………………32 4 、《2012 年度财务决算报告》.……………………………………………………36 5、《2012 年年度报告及其摘要》.…………………………..……………39 6、《关于前期会计差错更正的议案》.……………………..…………………40 7、《2012 年度利润分配预案》.…………………………………..……...………41 8、《2013 年度财务预算报告》.……………………………..……………………42 9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013 年 度审计机构的议案》.…………………………………………………..……………44 10、《关于2013 年度日常关联交易的议案》.………………………..……45 11、《关于2013 年度公司董事、监事薪酬的议案》.………..…….…..…46 12、《关于2013 年度银行融资额度的议案》.…………………….………48 2 上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程  会议召开时间：2013 年4 月26 日（周五）上午9:30 时  会议召开地点：上海市奉贤区环城东路123 弄1 号一楼报告厅  会议召集人：公司董事会  会议主持人：董事长赵淑文女士  会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始并致开幕 词。 二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。 三、审议会议议案： 1、《2012 年度董事会报告》； 2、《2012 年度监事会报告》； 3、《2012 年度独立董事述职报告》； 4 、《2012 年度财务决算报告》； 5、《2012 年年度报告及其摘要》； 6、《关于前期会计差错更正的议案》； 7、《2012 年度利润分配预案》； 8、《2013 年度财务预算报告》； 9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013 年度审计机构 的议案》； 10、《关于2013 年度日常关联交易的议案》； 11、《关于2013 年度公司董事、监事薪酬的议案》； 12、《关于2013 年度银行融资额度的议案》。 四、股东发言，公司董事会回答股东提问。 五、股东对大会议案逐项进行记名投票表决。 六、计票人统计表决票数。 七、监票人宣布表决结果。 3 上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 八、主持人宣读本次股东大会决议。 九、与会董事、监事及董事会秘书签署会议文件。 十、律师宣读法律意见书。 十一、主