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股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2011-016 上海张江高科技园区股份有限公司上海张江高科技园区股份有限公司 上海张江高科技园区股份有限公司上海张江高科技园区股份有限公司 关于关于投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的公告投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的公告 关于关于投投资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的公告资上海唐银投资发展有限公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、一、 对外投资概述对外投资概述 一一、、 对外投资概述对外投资概述 2010 年 10 月 26 日，公司四届三十二次董事会审议通过，批准公司与上海市 银行卡产业园区开发有限公司 （以下简称“银行卡公司”）、上海唐镇工业园区经 济发展有限公司 （以下简称“唐镇公司”）、仪邦集团有限公司 （以下简称“仪邦 集团”）及上海联明投资集团有限公司 （以下简称“联明投资”）共同出资 7,000 万元设立上海唐银投资发展有限公司 (以下简称 “唐银投资”)。其中，我公司出 资额为 3,150 万元，占注册资本 45％，银行卡公司出资额为 700 万元，占注册资 本10％，唐镇公司出资额为 1,190万元，占注册资本17％，仪邦集团出资额为 1,050 万元，占注册资本 15％；联明投资出资额为 910 万元，占注册资本 13％。（该事 项公告详见 2010 年 10 月 27 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以 及上海证券交易所网站） 2010 年 12 月 3 日，公司四届三十三次董事会审议通过，拟与银行卡公司、唐 镇公司、仪邦集团及联明投资共同对唐银投资分步进行货币同比例增资，新增投 资总额人民币不超过 44,350 万元，其中本公司拟增资不超过 19,957.50 万元；银 行卡公司拟增资不超过 4,435 万元；唐镇公司拟增资不超过 7,539.50 万元；仪邦 集团拟增资不超过 6,652.50 万元；联明投资拟增资不超过 5,765.50 万元。（该事 项公告详见 2010 年 12 月 4 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以 及上海证券交易所网站）后因唐银投资拟竞拍地块的招拍挂时间调整，使该增资 工作延后。 现该项目地块将于近期进入招拍挂程序，本公司拟与唐银投资其他股东共同 对其同比例追加增资。其中，本公司本次追加增资金额为不超过 9,112.5 万元； 银行卡公司本次追加增资金额为不超过 2,025 万元；唐镇公司本次追加增资金额 为不超过 3,442.5 万元；仪邦集团本次追加增资金额为不超过 3,037.5 万元，联 明投资本次追加增资金额为不超过 2,632.5 万元。 本次追加增资完成后，唐银投资总投资额将调整为不超过 71,600 万元。其中， 本公司总投资额将达到 32,220 万元，占其股权比例的 45％; 银行卡公司总投资额 将达到 7,160 万元，占其股权比例的 10％；唐镇公司总投资额将达到 12,172 万元, 占其股权比例的 17％；仪邦集团总投资额为 10,740 万元，占其股权比例的 15％； 联明投资总投资额为 9,308 万元，占其股权比例的 13％。 由于银行卡公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江 (集团) 有限 公司，因而该事项构成关联交易。 本次追加增资事项已经公司五届二次董事会审议通过，关联董事丁磊、叶千 军回避了该事项的表决。根据交易所上市规则要求，该交易尚需提交公司股东大 会审议。同时，该交易需取得国有资产管理部门审批后，方可实施。 二、二、协议主体的基本情况协议主体的基本情况 二二、、协议主体的基本情况协议主体的基本情况 上海市银行卡产业园开发有限公司成立于 2002 年 7 月，公司注册地址为上海 市浦东新区卡