上海张江高科技园区开发股份有限公司 四届二十五次董事会会.PDFVIP

票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2010-002 上海张江高科技园区开发股份有限公司 四届二十五次董事会会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2010 年 3 月 18 日在张江大厦会议室召开。应到董事7 名，实到董事7名。会 议由刘小龙董事长主持，经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 1. 2009 年度董事会报告 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 2. 2009 年度报告 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 3. 2009 年度财务决算及 2010 年财务预算报告 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 4. 2010 年经营计划 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 5. 2009 年度利润分配预案 2009 年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为 706,909,161.20 元，按母公司实 现净利润 393,915,805.31 元的 10%提取法定盈余公积金 39,391,580.53 元，加上年初未分配 利润 884,438,351.27 元，扣除 2008 年度现金红利分配 170,355,850.50 元，加上其他调整，2009 年度可分配利润合计为 1,384,138,190.03 元。 公司拟以 2009 年末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税) ，共计分配股利 464,606,865 元。本年度不进行公积金转增股本。 该利润分配预案将提交股东大会审议。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 6. 关于个别独立董事调整的议案 公司独立董事李振宁先生因为工作繁忙原因，提出辞去公司独立董事的申请。董事会接 受了李振宁先生的辞职请求，并对李振宁先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 公司董事会提名戴根有先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会表决。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 7. 关于续聘会计师事务所的议案 1 根据国家有关法规及本公司章程的规定，公司本着对全体股东负责的精神，在综合考虑 资信情况、服务质量等因素后，提议续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度会 计报表的审计机构。对于其 2010 年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务 情况，参照 2009 年度收费标准确定。 该议案将提交股东大会审议。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 8. 2009 年企业社会责任报告 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 9. 2009 年度内部控制自我评价报告 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 10. 公司 2008 年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 11. 关于公司 2010 年度向银行申请贷款的议案 为满足公司经营发展的资金需求，根据公司 2010 年度资金使用计划，预计公司 2010 年度合并口径新增贷款 80 亿元。为此，公司拟向银行申请总额不超过 80 亿元的贷款，并授 权公司董事长签署相关文件。 该议案将提交股东大会审议，有效期为 2009 年度股东大会表决通过之日起至 2010 年度 股东大会召开之前一日止。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 12. 内幕信息知情人管理制度 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 13. 外部信息使用人管理制度 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票