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上海数据港股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料 二Ｏ一七年十一月十日 目 录 2017 年第二次临时股东大会会议议程 2 2017 年第二次临时股东大会须知 3 2017 年第二次临时股东大会现场表决办法 3 议案一：《关于 HB33 项目增项的议案》 4 议案二：《关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案》 7 1 上海数据港股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2017年11月10日 （星期五）下午14：00 会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以 在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。 会议召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室。 网络投票时间：2017年11月10日 （星期五），通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台（网址：）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 一、 宣读大会须知 二、 会议事项 1、审议 《关于 HB33 项目增项的议案》； 2、审议 《关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案》。 三、 股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑 四、 宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决 五、 宣布现场表决结果 六、 见证律师进行见证发言 七、 宣布大会结束 2 上海数据港股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定《股东大会须 知》如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为 原则，自觉履行法定义务。 出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东不得无故中断大会议 程要求发言。 大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记；股东临时要求发言或 就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。 股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3 分钟。 大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除 出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀 请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其 他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 上海数据港股份有限公司 20 17年第二次临时股东大会秘书处 20 17年11月10日 上海数据港股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会现场表决办法 一、本次股东大会现场表决的组织工作由大会秘书处负责，其中股东代表及监事代表分 别负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程进行监督，并由律师当 场见证。 二、表决规定 1、 本次股东大会各项表决内容，股东及股东代表对表决票上的内