海南航空股份有限公司关于增资易生金服控股集团有限公司暨关联.pdfVIP

海南航空关联交易公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B 股 编号：临2016-060 海南航空股份有限公司 关于增资易生金服控股集团有限公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 关联交易内容 为完善公司产业结构布局，寻求新的利润增长空间，海南航空股份有限公司（以 下简称 “海南航空”或 “公司”）拟与宁波杭州湾新区凯撒世嘉三期投资管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称“世嘉三期”）、宁波杭州湾新区凯撒世嘉四期股权管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称“世嘉四期”）、大鹏航旅信息有限公司（以下简称 “大 鹏航旅”）、北京首都航空有限公司（以下简称 “首都航空”）、海航凯撒旅游集团股 份有限公司（以下简称 “凯撒旅游”）、北京蓝泓投资中心（有限合伙）（以下简称“北 京蓝泓”）、宁波建蓝投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波建蓝”）、上海 商驿国际贸易合伙企业（有限合伙）(以下简称 “上海商驿”)、宁波高新区新湃天清 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波高新区”）共同增资易生金服控股集 团有限公司（以下简称 “易生金服”）。其中，公司拟以每股 3.59 元人民币的价格 对易生金服现金增资 5 亿元。增资完成后，易生金服注册资本由 77,389 万元增至 192,987.89 万元，公司持有易生金服7.22%股权。 ● 关联人回避事宜 因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，海航集团与凯 撒旅游、首都航空、大鹏航旅、海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）、北 京旅游发展基金（有限合伙）（以下简称“北京旅游”）属于同一实际控制人控制企业， 故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、 谢皓明已回避表决。 1 海南航空关联交易公告 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 本次增资易生金服有利于公司完善在航空金融业务方面的产业布局，推进航空业 务与货币兑换、支付、小额贷款等金融业务的融合，为用户带来全新、便捷的出行及 消费体验，同时能够为公司增加新的盈利增长点，有利于提升投资收益水平，增强综 合竞争力，将对公司未来发展产生积极影响。 一、关联交易主要内容 公司拟与世嘉三期、世嘉四期、大鹏航旅、首都航空、凯撒旅游、北京蓝泓、宁 波建蓝、上海商驿、宁波高新区共同增资易生金服。其中，公司拟以每股 3.59 元人 民币的价格对易生金服现金增资 5 亿元。增资完成后，易生金服注册资本由 77,389 万元增至192,987.89 万元，公司持有易生金服7.22%股权。 因海航集团系公司重要股东，海航集团与凯撒旅游、首都航空、大鹏航旅、海航 旅游、北京旅游属于同一实际控制人控制企业，故本次交易构成关联交易，公司董事 会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决，以4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决通过了上述议案。 上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行 使在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方基本情况 1、海航集团有限公司 公司名称：海航集团有限公司 注册地址：海口市海秀路29 号海航发展大厦 法定代表人：陈峰 注册资本：1,115,180 万元人民币 经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信 息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股 权运作；境内劳务及商务服务中介代理。 股东及股权结构： 序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 1 海南交管控股有限公司