300412-迦南科技-补充法律意见书5.pdfVIP

北京德恒律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见（五） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010传真:010邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于迦南科技首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见（五） 北京德恒律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见（五） 德恒【杭】书 （2014 ）第07007 号 致：浙江迦南科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江迦南科技股份有限公司（以 下简称 “发行人”或 “公司”）的委托，作为公司首次公开发行股票并在创业板上 市之专项法律顾问，为发行人本次发行上市提供法律服务，已出具德恒【杭】书 （2012 ）第001-1 号《法律意见》和德恒【杭】书（2012 ）第001-2 号《律师工作 报告》，并于2012 年5 月10 日出具了《北京德恒律师事务所关于浙江迦南科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见（一）》（以下简称 “《补充法律意见（一）》”）、于2012 年7 月31 日出具了《北京德恒律师事务所关 于浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见 （二）》（以下简称“《补充法律意见 （二）》”）、2013 年3 月29 日出具了《北京德 恒律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的补充法律意见（三）》（以下简称“《补充法律意见（三）》”）、2014 年6 月 10 日 出具了《北京德恒律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的补充法律意见（四）》（以下简称“《补充法律意见（四）》”）。 鉴于中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）对发行人截至 2014 年6 月30 日止的三年及一期的财务状况进行了审计，并于2014 年7 月20 日 出具了中汇会审[2014]2786 号 《浙江迦南科技股份有限公司审计报告及财务报表》 （以下简称“《审计报告》”），本所依据《审计报告》中需由本所律师发表意见 的内容，对发行人本次发行上市的相关情况进行了补充核查及验证，并就此出具 《北京德恒律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市的补充法律意见（五）》（以下简称 “《补充法律意见》”）。 除本《补充法律意见》所作的修改或补充外，《律师工作报告》、《法律意见》、 2-3-1-1 北京德恒律师事务所 关于迦南科技首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见（五） 《补充法律意见（一）》、《补充法律意见（二）》、《补充法律意见（三）》、《补充法 律意见（四）》内容仍然有效。《律师工作报告》、《法律意见》、《补充法律意见（一）》、 《补充法律意见（二）》、《补充法律意见（三）》、《补充法律意见（四）》中所述的 出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本 《补充法律意见》。 本《补充法律意见》仅供发行人本次发行上市目的使用，不得用于任何其他 目的。 本所同意将本 《补充法律意见》作为发行人申请公开发行股票所必备的法律 文件，随其他申报材料一起提交中国证监会审查。 本所及经办律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的文件和事实进行了核查和验证，现出 具法律意见如下： 一、发行人本次发行及上市的主体资格 本所律师书面审查了发行人的 《企业法人营业执照》、《公司章程》以及股 东大会、董事会、监事会会议文件，工商登记资料等。经本所律师核查，截至本 《补充法律意见》出具之日止，发行人不存在根据国家法律、法规、规范性文件 及《公司章程》需要终止的情形。 本所律师认为，发行人是合法存续的股份有限公司，具备申请本