福建雪人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.pdf

股票简称：雪人股份 证券代码：002639 上市地点：深圳证券交易所 福建雪人股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 交易对方 住所 通讯地址 成都市锦江区琉璃路718 号4 成都市锦江区琉璃路718 号4 钟剑 栋3 单元204 栋3 单元204 成都市青羊区上南大街2 号长 成都市青羊区上南大街2 号长 钟波 富花园2-9-6 富花园2-9-6 北京市西城区六铺炕二区42 楼 北京市西城区六铺炕二区42 楼 赵碧华 1106 与1410 号 1106 与1410 号 江西省南昌市西湖区三眼井79 北京市朝阳区南湖南路10 号院 李媛 号1 单元201 室 F 区515-5B 哈尔滨市南岗区南通大街145- 北京市海淀区北沙沟108 号景 杨宇晨 11 号 熙国际四层 北京市朝阳区芳园南里西区1 北京市朝阳区芳园南里西区1 曹崇军 楼6 单元301 号 楼6 单元301 号 配套融资投资者 待定 待定 独立财务顾问 二〇一五年十二月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、相关证券服务机构及人员保证本 次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉 及的相关数据尚未经具备相应资质的审计、评估机构的审计、评估。本公司及董 事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审 计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中 予以披露。 本次交易对方钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨和曹崇军保证其为本次交 易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次交易事项所作的任何决定 或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投 资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关 文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本次交易方案概要 本次交易包括两部分：1、发行股份及支付现金购买资产；2 、发行股份募集 配套资金。 （一）发行股份及支付现金购买资产