北京北陆药业股份有限公司关于召开二一七年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-032 北京北陆药业股份有限公司 关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决 定于2017年9月8 日（星期五）召开公司二○一七年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、召集人：北京北陆药业股份有限公司 董事会 2 、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议 通过，决定召开二○一七年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4 、召开时间： （ 1）现场会议时间：2017