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河南金马能源股份有限公司 章 程 (2017 年1 月17 日经公司2017 年度第一次临时股东大会审议通过、 并经2017 年9 月18 日经公司2017 年度第二次临时股东大会审议修订) 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股份和注册资本 3 第四章 股份增减和回购 7 第五章 购买公司股份的财务资助 11 第六章 股票和股东名册 13 第七章 股东的权利和义务 18 第八章 股东大会 22 第九章 类别股东表决的特别程序 33 第十章 董事会 36 第十一章 公司董事会秘书 45 第十二章 公司总经理及其他高级管理人员 46 第十三章 监事会 47 第十四章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 50 第十五章 财务会计制度与利润分配 58 第十六章 会计师事务所的聘任 61 第十七章 公司的合并与分立 64 第十八章 公司解散和清算 65 第十九章 公司章程的修订 68 第二十章 通知 69 第二十一章 争议的解决 69 第二十二章 附则 70 注： 在章程条款旁注中，《公司法》指《中华人民共和国公司法》， 《特别规定》指国务 院办公厅颁布的《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》( 国务院 令第 160 号)，《必备条款》指原国务院证券委员会与原国家经济体制改革委员会联合 颁布的《到境外上市公司章程必备条款》(证委发[1994]21 号) ，“证监海函”指中国 证券监督管理委员会海外上市部与原国家经济体制改革委员会生产体制司联合颁布 的《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(证监海函[1995]1 号) ， 《意见》指原国家经济贸易委员会与中国证券监督管理委员会联合颁布的《关于进一 步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》，《上市规则》指香港联合交易所 有限公司颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。 河南金马能源股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 河南金马能源股份有限公司(简称“公司”)系依照《中华人 《必备条款》 民共和国公司法》(简称《公司法》)和国家其他有关法律、 第 1 条 行政法规成立的股份有限公司。 《上市规则》 附录 13D 第 1 节 经河南省商务厅( 以下简称“商务厅”)二零一六年七月五日 (a) “豫商资管[2016]56 号”文批准，公司由原河南金马能源有 除非另有说明，以 限公司以整体变更方式设立，于二零一六年八月三日在河南