郑州香堤湾酒店股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-012 证券代码：833536 证券简称：香堤湾 主办券商：东北证券 郑州香堤湾酒店股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年 8月 3日，书面方式。 2、会议召开时间：2016 年 8 月 17日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《郑州香堤湾酒店股份有限公司章 程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议的 监事共 0人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于 2016年半年度报告的议案》议案 公告编号：2016-012 1. 议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监 事会对《公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如 下： （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 （2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司本报告期 的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 2、议案表决结果： 同意票 3票，反对票 0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 根据公司章程规定，本项议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《郑州香堤湾酒店股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 公告编号：2016-012 郑州香堤湾酒店股份有限公司 监事会 2016 年8月 19日