关于重新签订天津南水北调内配套工程滨海新区供水工程委托.PDFVIP

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-053 渤海水业股份有限公司 关于重新签订 《天津市南水北调市内配套工程滨海新区 供水工程委托运行管理协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、原协议涉及的关联交易情况概述 公司第五届董事会第六次会议和 2014 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于2014 年新增日常关联交易的议案》，议案内容是公司的全资子公司天津市 滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）与天津水务投资集团有限公司 （以下简称“水投集团”）签订《天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工 程（含曹庄泵站）委托运行管理协议书》，水投集团将已建成的天津市南水北调 市内配套工程滨海新区供水工程（含曹庄泵站）委托滨海水业运行管理 （内容详 见公司2014 年 10 月31 日刊登在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网的《关于 签订天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程（含曹庄泵站）委托运行管 理协议日常关联交易的公告》）。 2、重新签订协议原因 原《天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程（含曹庄泵站）委托运 行管理协议书》第十一条明确约定：“在合同履行期内，若上级主管部门另行明 确项目管理单位，合同双方自行终止合同”。按照天津市水务局的统筹安排，水 投集团在完成工程建设的基础上开展了前期运行管理。根据《关于成立我市南水 北调工程管理机构的批复》（津编发【2014】35 号）、《天津市财政局关于成立南 水北调工程管理机构管理机构有关意见的复函》（津农财【2014】36 号）文件精 1 神，天津市水务局成立了专门的运行管理单位负责南水北调市内配套工程运行管 理，其中包括天津市南水北调曹庄管理处（以下简称“曹庄管理处”）。 因此滨海水业与水投集团签订的《天津市南水北调市内配套工程滨海新区供 水工程（含曹庄泵站）委托运行管理协议书》自行终止，并由滨海水业与曹庄管 理处重新签订《天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程委托运行管理协 议》。 3、本次重新签订的协议是延续原水投集团与委托管理单位所签协议。委托 管理期限、管理费用及付款方式不变。 一、关联交易概述 1、本公司的全资子公司滨海水业拟与曹庄管理处签署 《天津市南水北调市 内配套工程滨海新区供水工程委托运行管理协议》。 2、曹庄管理处是本公司实际控制人天津市水务局下属的事业单位，为本公 司的关联方。本次交易构成关联交易。 3、该关联交易已经由公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事 客立业回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系 的关联人天津市水务局引滦入港工程管理处、天津市水利经济管理办公室将放弃 在股东大会上对该议案的投票权。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 名称：天津市南水北调曹庄管理处 住所：天津市河西区围堤道210 号 企业性质：事业单位 注册地：天津市河西区围堤道210 号 主要办公地点：天津市西青区阜锦道与外环西路交口 法定代表人：魏立和 2 开办资金：20 万元 宗旨和业务范围：为已建南水北调工程正常运行提供管理保障。负责管理范 围内南水北调工程的维护、保养，运行管理，水资源保护等工作。 股东即举办单位：天津市南水北调工程建设委员会办公室 实际控制人：天津市水务局 天津市南水北调曹庄管理处是新成立的事业单位，暂无最近一个会计年度的 营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。 （二）与公司的关系 由于曹庄管理处为公司实际控制人天津市水务局下属的事业单位，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。关联关系如图所示：