2017-011三角轮胎关于确认公司2016年日常关联交易及2017年.pdfVIP

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-011 三角轮胎股份有限公司 关于确认公司2016 年度日常关联交易及2017 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本日常关联交易事项需要提交股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 公司日常经营性关联交易是与控股股东三角集团有限公司及其控制的子公 司、中国重型汽车集团有限公司及其控制的子公司之间发生的销售商品、提供劳 务、购买商品、接受劳务及租赁资产等日常经营性关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2016 年度日常关联交易的预计已于2016 年3 月22 日经公司2016 年第 一次临时股东大会审议通过。 公司于2017 年 4 月21 日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》， 确认了公司2016年度关联交易实际执行情况及2017年度关联交易预计发生情况， 审议该议案时公司关联董事丁玉华、单国玲、丁木、林小彬、迟雷回避表决；本 日常关联交易议案需提交公司股东大会审议，公司股东三角集团有限公司、中国 重汽集团济南投资有限公司、丁玉华、单国玲、侯汝成、王文浩、林小彬、丁木 将在股东大会上对该议案回避表决；公司独立董事就上述关联交易进行了事前审 阅认可，并发表了独立意见，公司董事会审计委员会和公司监事会经审议通过该 1 关联交易事项，同意将《关于确认公司2016 年度日常关联交易及2017 年度日常 关联交易预计的议案》提交股东大会审议。 （二）2016 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 2016 年预计 2016 年实际 预计金额与实际发生金额差异 关联交易类别 关联人 金额 发生金额 较大的原因 华通 51 53.31 向关联人购买 华进 700 704.70 材料、商品 华平 60 33.40 小计 811 791.41 向关联人购买 三角集团 438 371.17 燃料和动力 小计 438 371.17 受天然橡胶、合成橡胶等原材 料价格走低影响，轮胎销售价 中国重汽 47,600 41,992.84 格联动下调及销量下降，销售 向关联人销售 收入降低。 产品、商品 华平 0.1 - 华进 1 0.01 华通 183 166.55 小计 47,784.1 42,159.4 1