副主席执行董事-hkexnews.pdfVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告之 內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本公告全部或任何部分 內容而 產生或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 （前稱為China Innovative Finance Group Limited 中國新金融集 團有 限公 司） （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：00412） 委任行政總裁 、副主席 、執行董事 、非執行董事及獨立非執行董事 ； 執行董事及獨立非執行董事辭任 ；及 審核委員會主席及成員 薪酬委員會成員 、提名委員會成員及執行委員會主席兼成員變動 委任執行董事兼行政總裁 中國山東 高速金融集 團有 限公 司 （「本公 司」）董事會 （「董事會 」）謹此宣佈 ，嵇 可成先生 （「嵇先生」）已獲委任為執行董事兼行政總裁 ，並 自二零一七年十一月十 日起生效 。 嵇先生 ，45歲 ，現任 山東高速集 團有 限公 司總會計 師 ，並兼任泰 山財產保 險股份有 限公 司董事 、渤海輪渡股份有 限公司監事 。 嵇先生長期從事財務管理工作 ，具有豐 富的企業財務管理和資本運作經驗 。嵇先生 曾任 職於 山東省交通廳 ，後於二零零一年加入 山東高速集 團有 限公 司 ，並先後擔任過 山東高 速集 團有 限公 司財務部副部長 、山東高速軌道交通集 團有 限公 司總會計 師 、山東高速集 團有 限公司計劃財務部部長 、山東高速集 團有 限公司總會計 師等多個重要管理職務 。 嵇先生持有 山東大學工商管理碩士學位 ，亦為 中國註冊會計 師 、高級會計 師 、山東省管 理會計諮詢專家 、山東省省管企業資產評估專家 。 – 1 – 嵇先生 已經於二零一七年十一月十 日與本公 司訂立正式服務合約 ，任期三年 ，由二零一 七年十一月十 日開始 ，並須按公 司細則從董事會輪值告退及膺選連任 。嵇先生之年度酬 金於本公告 日期 尚未釐定 ，並待董事會參考其在本公 司之職務及職責 、資歷 、經驗及當 前市況後再作釐定 。 除上文所披露者外 ，(i)嵇先生概無於過去三年 內在其他任何上市公 司 （其證券於香港或 海外上市 ）擔 任任何董事職務 ；(ii)嵇先 生並 無在本公 司或其任何 附屬公 司擔 任其他職 務 ；(iii)嵇先生與本公 司任何董事 、高級管理層或主要或控股股東概無任何 關係 ；(iv)嵇 先生概無擁有證券及期貨條例 （香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之 本公 司上市證券之任何權益 ；及(v)並無有 關嵇先生 的任何 資料須根據香港聯合交易所有 限公 司 （「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」）第 13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定予以 披露 ，且並無有 關嵇先生委任之其他事項須敦請本公司股東注意 。 委任非執行董事兼副主席 董事會進一步宣佈 ，林家禮博士 （「林博士」）已獲委任為 非執行董事兼副主席 ，並 自二零 一七年十一月十 日起生效 。 林博士 ，58歲 ，持有科學與數學理學學士學位 、系統科學理學碩士和加拿大渥太華大學 MBA學位 、加拿大頓大學公共管理研究生文憑 、英 國曼徹斯特城市大學香港及英 國法律 深造文憑及法律榮譽學士學位 、英 國胡佛漢頓大學之法律碩士學位 、香港大學公共行政 碩士和博士學位 。 林博士作為香港大律 師公會 的前成員 ，也是香港高等法 院的律 師 、澳洲會計 師公會榮譽 資深會員 、澳洲管理會計 師公會 資深會員 、香港仲裁 司學會 資深會員 、CEDR認可調解 員和香港董事學會 資深會員 。 林博士現為香港數碼港管理有 限公 司主席 、以及麥格理基礎建設及有形 資產香港及東盟 區非執行主席兼亞洲 區首席顧 問 。 林博士亦 曾擔任香港特別行政 區政府 中央政策組 非全職顧 問 、數碼21 資訊科技策略諮詢 委員會下 的行業促進專責小組委員 、創新及科技基金小型企業研究資助計劃項 目評審小 組 的評審員 、香港上市公 司商會常務 委員會委員 、香港金融發展局拓新業務小組成員 、 教育局校舍分配委員會委員及法律援助服務局成員 。林博士現為香港特別行政 區政府創 新