拉芳家化股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-058 拉芳家化股份有限公司 关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年9月20 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年9 月20 日 14 点00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13 号拉芳大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年9 月20 日 至2017 年9 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 公司本次股东大会由独立董事蔡飙先生作为征集人向公司全体股东征集对本次 股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容 详见公司同日披露的《拉芳家化股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告 书》。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划 1.00 √ （草案）》及其摘要的议案 1.01 实施股票期权激励计划的目的 √ 1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围 √ 1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况 √ 1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量 √ 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、 1.05