河南思达高科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告.pdfVIP

公司代码 :000676 公司简称：思达高科 公告编号：06-20 河南思达高科技股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2006年 6月 5 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站 （）上刊载了《河南思达高科技股份有限公司关于召开股权分 置改革相关股东会议的通知》，原定于2006年6月30日下午召开本次股权分置改 革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”），由于公司控股股东河南思达科技发 展股份有限公司无法在6月22日前解除用于执行股权分置改革方案对价安排股份的 质押，公司于6月21日公告了《河南思达高科技股份有限公司董事会关于延期召开 股权分置改革相关股东会议的公告》，相关股东会议改为2006年7月21日下午召开， 本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票（以下简称“征 集投票”）相结合的方式。根据有关要求，现发布第二次提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、会议时间 现场会议召开时间：2006年7月21日(周五)下午14:00。 网络投票时间为： （1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月19日、 2006年7月20日和2006年7月21 日每日9:30- 11:30、13:00- 15:00，即2006年7月19 日（周 三）至2006年7月21日（周五）的股票交易时间； （2 ）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2006年7月19日上午9： 1 30至2006年7月21日15：00的任意时间。 2、股权登记日：2006年7月14日（周五） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市经三路北段26号思达数码大厦九楼 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相 结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 6、表决方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一 种表决方式。 7、出席会议对象 （1）2006年7月14日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东 会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可书面委托授权 他人出席和表决(被授权人可不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投 票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师、保荐机构代表等。 二、会议审议事项 本次相关股东会议审议事项为：河南思达高科技股份有限公司股权分置改革方 案。详细内容请查阅2006年6月5日公告的《河南思达高科技股份有限公司股权分置 改革说明书》。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、 质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定， 本次相关股东会议所审议议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通 过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 2 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据相关规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票 相结合的表决方式。 流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系 统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东参加网络投票的具体操 作程序详见本公告第五项内容。 根据相关规定，公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次相关股东会议审 议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见本公告第六项内容或公司于2006年6 月5日公告的《河南思达高科技股份有限公司董事会投票委托