上公司定期报告工作备忘录第六号-内蒙古伊利实业集团股份有限公司.pdfVIP

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规 和《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，在2015 年，我们严格遵照相关法律、法规的要求认真履行独立董事的职责，积 极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。同时，公司对于 我们的工作也给予了积极的支持，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将2015 年度我们履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事换届选举及辞职情况 公司于2015 年5 月15 日召开公司2014 年年度股东大会，审议并通 过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，决定补选吕刚先生 为公司第八届董事会独立董事。陈力华先生因已到任职年龄界限不再担 任公司独立董事。 （二）个人工作履历及独立性的情况说明 陈力华先生：历任公司独立董事。 高德步先生：历任公司董事、中国人民大学经济学院教授。现任公 司独立董事、中国人民大学经济学院教授。 高宏先生：历任公司监事、北京天恒房地产股份有限公司运营管理 部经理、北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监。现任公司独立董事、 北京天恒正宇投资发展有限公司运营总监。 1 张心灵女士：公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院教授、 博士研究生导师。 吕刚先生：历任大连海特生态农业有限公司总裁。现任公司独立董 事、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。 作为公司的独立董事，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2015 年，公司共召开两次股东大会、四十次董事会。我们认真出席 股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时， 我们认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见，且对各议案未提出 异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （一）出席股东大会、董事会情况 单位：次 参加股东 参加董事会情况 独立董事 大会情况 姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 出席股东大 缺席次数 事会次数 席次数 参加次数 席次数 会的次数 陈力华 18 18 17 0 0 1 高德步 40 40 38 0 0 2 高 宏 40 40 38 0 0 2 张心灵 40 40 38 0 0 2 吕 刚 22 22 21 0 0 1 （二）出席专门委员会情况