中国铝业股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

中國鋁業股份有限公司董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為健全中國鋁業股份有限公司（以下簡稱「公司」）法人治理結 構，保證董事會對審議事項進行行之有效的論證，做出科學、審 慎的決策，規範公司董事會的工作程序，根據《中華人民共和國 公司法》、《中華人民共和國證券法》、《到境外上市公司章程 必備條款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》等 相關法律法規、公司股票上市的證券交易所（包括上海證券交易 所、香港聯合交易所有限公司、紐約證券交易所）的股票或證券 上市規則（以下簡稱「有關上市規則」）及《中國鋁業股份有限 公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，制訂本規 則。 第二條 公司董事會是公司常設權力機構和經營決策機構，對股東大會負 責並向其報告工作。 第三條 公司董事會接受