上海久光律师事务所关于上海非力空间设计股份有限公司2014年年.pdfVIP

上海久光律师事务所 关于 上海非力空间设计股份有限公司 2014 年年度股东大会的 法律意见书 上海久光律师事务所 二〇一五年四月 地址：上海市沪宜公路3099 号1410 室 邮编：201821 电话：021 传真：0210 关于上海非力空间设计股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书 致：上海非力空间设计股份有限公司 上海久光律师事务所（以下简称“本律所”）接受上海非力空间设计股份有 限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律所毛欢欢律师（以下简称“本所 律师”）出席了公司2014 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海股权托管交易中心 挂牌公司信息披露规则》、《上海非力空间设计股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见证，并出具本法律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法 规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序， 召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案 所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本律所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 1 本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本 次股东大会的召集、召开及其他相关事项依法见证并提供如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2014 年 3 月 30 日，公司在上海股权托管交易中心指定网站 （ ）刊登了召开本次股东大会的通知公告暨《上海非力空间设 计股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告暨召开2014 年年度股东大会 的通知》（以下简称“《公告2015—01》”），《公告2015—0 1》的内容和形式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次股东大会于2014 年4 月20 日在上海非力空间设计股份有限公司会议室 召开，会议由公司董事长王玲主持。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股 东大会通知所披露的一致。 经审查，本所律师认为：公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公 司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海股权托管交易中心挂牌 公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《股东大会议事规则》的 规定。 二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王玲主持。出席本次股东大会 的股东共2 名，代表有表决权的股份数600 万股，占公司总股份数的100%。公 司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，本律所见证律师列席了本次会议。 本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人及出席或列席会议人员的资格 符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的规定。 三、本次股东大会议案 根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与《公告2015—01》相同。 本次股东大会审议的议案如下： 2 1．《公司2014 年度董事会工作报告》； 2 ．《公司2014 年度监事会工作报告》； 3 ．《公司2014 年年度报告》；