上海科致电气自动化股份有限公司2016年年股东大会通知公告.pdfVIP

公告编号:2017-009 证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源 上海科致电气自动化股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月16 日9 时00 分 结束时间：2017 年5 月16 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号:2017-009 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月10 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日 卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.北京市中银（上海）律师事务所律师。 (七)会议地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路138 号3 幢301 室公司 会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2016 年度董事会工作报告》； （二）审议《2016 年年度报告及摘要》； （三）审议《2016 年度财务决算报告》； （四）审议《2017 年度财务预算方案》； （五）审议《2016 年度利润分配方案》； （六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案》； （七）审议 《关于修订关联交易管理办法的议案》; （八）审议 《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》 （九）审议 《关于承诺管理制度的议案》; （十）审议《关于利润分配管理制度的议案》； （十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 2 公告编号:2017-009 议案内容详见2017 年4 月25 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公 告编号为2017-007）。 （十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》； （十三）审议《2016 年度监事会工作报告》； 议案内容详见2017 年4 月25 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》（公 告编号为2017-008）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 (二)登记时间:2017 年5 月15 日 (三)登记地点:上海市闵行区浦江镇新骏环路138 号3 幢301 室公司 会议室 四、其他