重庆涪陵电力实业股份有限公司2015年年度报告.PDFVIP

2015 年年度报告 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年3月28 日，经本公司第六届董事会第四次会议决议，通过了2015年度利润分配预案为： 拟以2015年年末总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）， 分红总额为人民币5600万元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本 利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 109 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 因本公司控股股东筹划涉及本公司经营业务的重大事项，涉及重大资产重组，公司股票自 2015 年 12 月 31 日起停牌。 2016 年 2 月 23 日公司召开了第六届二次董事会会议，会议审议通过了本次重组事项的相关 议案，并履行了披露程序，公司拟通过向国网节能服务有限公司支付现金的方式购买其配电网节 能业务，交易对价为评估价 37,351.46 万元。 2016 年 3 月 3 日，上海证券交易所向公司下发了《关于对重庆涪陵电力实业股份有限公司 重大资产重组报告书信息披露的问询函》（上证公函【2016】0204 号，以下简称“问询函”）。 公司在收到问询函后组织中介机构及相关人员进行了回复，并根据问询函的要求形成了《重庆涪 陵电力实业股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复》。 根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 3 月 10 日复牌。同时，公司对 《重庆涪陵电力实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行补充 披露，具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。 截至本报告出具日，公司已召开2016 年第一次临时股东大会并审议通过了上述重大资产重 组相关事项，同意公司以现金购买资产方式收购国家电网节能服务有限公司配电网节能业务。 2 / 109 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项17 第六节 普通股股份变动及股东情况25 第七节 优先股相关情况28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第九节 公司治理33 第十节