关于与自然人宋长峰及河南鸿源鸭业有限公司签订.pdfVIP

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-062 河南华英农业发展股份有限公司 关于与自然人宋长峰及河南鸿源鸭业有限 公司签订《关于设立合资公司之协议》的 公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、协议概况 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月26 日与自然人宋长峰及河南鸿源鸭业有限公司（以下简称“鸿 源鸭业”）签订了《关于设立合资公司之协议》，三方共同出资设立郑 州华英鸿源食品有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。以下简 称“合资公司”），注册资本：1600 万元。公司以现金出资816 万元， 占合资公司注册资本51%，鸿源鸭业以现金出资320 万元，占合资公 司注册资本20%，宋长峰以现金出资464 万元，占合资公司注册资本 29%。 2、根据《深交所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策 管理制度》等相关规定，公司本次对外投资无需董事会审议。本次进 行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况介绍 名称：河南鸿源鸭业有限公司 注册地址：新郑市梨河镇绰刘村 1 法定代表人：宋长峰 注册资本：3500 万元 经营范围：鸭类养殖销售，毛鸭屠宰；粮食收购。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 自然人宋长峰持有鸿源鸭业70%的股份，宋保玲持有鸿源鸭业30% 的股份。 鸿源鸭业及宋长峰、宋保玲，与公司、公司实际控制人、公司董 事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关 联关系。 三、合资公司的基本情况 名称：郑州华英鸿源食品有限公司（暂定名，具体名称以工商部 门核定名称为准） 注册资本：1600万元 住所：郑州市中牟县姚家乡中三路西侧2#楼 经营范围为：禽畜产品加工、销售；禽畜养殖、销售；熟食制品 加工、销售；预包装食品批发、兽用化学药品、中药制剂；孵化加工 销售；羽毛收购、加工、销售；蛋、水产品销售；仓储服务；自产产 品出口业务。（以工商部门最终核定的经营范围为准）。 经营期限：10 年。 （以上内容最终以工商登记为准。） 四、《关于设立合资公司之协议》的主要内容 1、投资主体 甲方：河南华英农业发展股份有限公司 法定代表人：曹家富 乙方：河南鸿源鸭业有限公司 2 法定代表人：宋长峰 丙方：宋长峰（身份证号码41011219700813****） 2、注册资本、出资方式及金额 合资公司注册资本 1600 万元。其中，甲方以现金方式出资816 万元，占注册资本的51%；乙方以现金出资320 万元，占注册资本的 20%，丙方出资464 万元，占合资公司注册资本29%。 首期实缴资本 1000 万元人民币，其中甲方出资510 万元，乙方 出资200 万元，丙方出资290 万元。 3、法人治理结构 （1）股东会 股东会是合资公司的权力机构，由全体股东组成，按出资比例行 使表决权。 （2）董事会 合资公司设董事会，董事长为法定代表人，董事5 名，其中甲方 推荐3 名、乙方和丙方共同推荐2 名，董事长由甲方推荐。 （ 3）监事 合资公司不设监事会，设监事1 名，由甲方推荐。 （4）总经理及高级管理人员 合资公司设总经理1 名，副总经理根据工作需要可设若干名。总 经理于合资公司设立时由乙方提名担任并经董事会聘任，财务总监由 甲方提名并经董事会聘任，合资公司其他主要高层管理人员可由总经 理提名经董事会同意聘任。 公司股东会、董事会、监事、总经理及高级管理人员依照《公司 章程》的规定行使职权。 4、业绩承诺