北京同仁堂股份有限公司2014年年报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 162 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梅群、主管会计工作负责人冯智梅 及会计机构负责人（会计主管人员） 吕晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司按照合并报表实现归属于上市公 司股东的净利润763,669,171.31元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积50,058,096.49 元，加年初未分配利润2,240,474,948.35，减去2013年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 262,228,617.20元，2014年度可供股东分配利润为2,691,857,405.97元。公司拟以同仁转债赎回登 记日暨同仁转债转股结束日（2015年3月3日）登记的总股本1,371,470,262股为基础，向全体股东 每10股派发现金红利2.2元 (含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 162 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理44 第九节 内部控制47 第十节 财务报告48 第十一节 备查文件目录 162 3 / 162 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、同仁堂集团 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 北京同仁堂股份有