各级管理人员KPI指标.doc

高层管理人员绩效考核 1.1 董事会关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义公式 资料来源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务收入增长率 年度 (考核期末当年主营业务收入/考核期前一年主营业务收入) *100% 财务部 4 净资产收益率 年度 （净利润/净资产）*100% 财务部 5 企业战略目标实现率 年度 （考核期内已实现的战略目标数/考核期内应实现的战略目标数）*100% 董事会 6 董事工作报告通过率 年度 （股东大会审议通过的董事报告数量/董事会提交股东大会审议的报告数量）*100% 董事会 1.2 监事会关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义公式 资料来源 1 财务审查计划按时完成率 年度 （规定时间内完成财务审查的工作量/财务审查计划完成的工作量）*100% 监事会 2 财务状况调查计划完成率 年度 （规定时间内完成财务调查的工作量/财务状况调查计划完成的工作量）*100% 监事会 3 经营管理监督会议召开次数 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 监事会 4 各项监督检查报告提交及时率 年度 （规定时间内提交监督检查报告的数量/规定时间内应提交的监督检查报告的总数）*100% 监事会 5 列席董事会会议的次数 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会 6 监事工作报告通过率 年度 （股东大会审议通过的监事报告数量/监事会提交股东大会审议的报告数量）*100% 监事会 1.3 总经办关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义公式 资料来源 1 部门工作计划按时完成率 月/季/年 （规定时间内实际完成数/规定时间内计划完成数）*100% 总经办 2 秘书记录起草差错次数 月/季/年 发生影响记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经理日程安排合理性 月/季/年 总经理对日程安排不满意的次数 总经办 4 印鉴违规试用次数 月/季/年 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 5 文件传递及时性 月/季/年 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备的充分性 月/季/年 因会议准备不足造成会议延误或中断的次数 总经办 7 档案资料归档及时率 月/季/年 （规定时间归档的文件数/规定时间内应归档的文件总数）*100% 总经办 8 法律事务解决及时率 月/季/年 （规定时间内完成的法律事务数量/规定时间内应完成的法律事务总量）*100% 总经办 1.4 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门 指标 维度 KPI指标 权重 绩效目标值 考核 得分 财 务 类 净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在 %以上 主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到 万元 利润额 10% 考核期内利润额达到 万元 总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到 %以上 成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到 %以上 内部 运营 类 年度发展战略目标完成率 10% 考核期内年度发展战略目标完成率达 %以上 新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展计划完成率在 %以上 投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在 %以上 客 户 类 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到 %以上 品牌市场价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率在 %以上 客户投诉次数 5% 考核期内控制在 %以内 学习发展类 核心员工保有率 5% 考核期内达到 % 员工流失率 5% 考核期内控制在 %以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 1、成本费用利润率 成本费用利润率= ×100% 2、品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 1.5 生产副总绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 生产副总 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标 维度 KPI指标 权重 绩效目标值 考核 得分 财 务 类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在 %以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到 万元 生产成本控制 10% 控制在预算之内 内部 运营 类 年度发展战略目标完成率 5% 考核期内年度发展战略目标完成率达 %