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证券代码 :3 技 公告编号: 天津海润移山科技 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 。 一 、董事会会议召开情况 1.会议召集人 :辛永代 2.会议召集时间 :缒堕年 8~月卫5日 3.会 议召集方式 :书1面送达 4.会议召开时间 :⒛16年 8~月 6日 卫 5.会议召开地点 :坌卫会议室 6,会 议召开方式 :现堑表决 7.会 议主持人 :辛永代 本次董事会的召集 、召开程序符合 《 公司法》等法律 、法规 、规章及 《 公 司章程》的规定,合法有效 。 二、会议出席情况 董事会应 出席会议董事 5人 ,实际出席会议董事 5人 ,会议有效表决票数 为 5票 。 三、董事会会议审议情况 本次会议审议并作 出如下决议: l。 审 通 议 过 《 关于做好公司 ⒛16年半年度信息披露工作的议案》,本议案 需提交股东大会审议; 表决结果 :其中5票 同意,占全体董事的 10隅 ,0票反对 ,0票弃权 。 天津渖润移山 全体董事签 彳 灬 捣 竹 殇妁磁 附件一 天津滨海柜台交易市场非上市股份公司 份 股 转让平台信息披露事务人员联系表 天津滨海柜 台交易市场股份公司: 兹委派我公司 左庆利 ~为 及其他相关事宜 。如 因此产生 的一 我公司与贵公司之间的指定联络人 ,负 责处理我公司信息披露 切法律责任 ,均 由我公司承担 。指定联络人相关信J患 如下: 身份证号码 1392o734012 022 hairuncaiwuzuo @ L63.com 天津 市河北 区南 口路 ⒛ 号 附件二 天津滨海柜台交易市场非止市股份公司 股份转让平台信息披露申请表 海润科技 左庆利 L3920734012 022:-866651,37