《大同煤业股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会会议.PDFVIP

5 2017 10 21 ． 年 月 日，公司刊登于上海证券交易所网站（）的 《大同煤业股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会会议资料》； 6．本次股东大会会议文件、股东到会登记记录及凭证资料。 本所律师根据 《证券法》和 《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经核查 《大同煤业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、 《大 同煤业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》、 《大同煤业股份有限 公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》、 《大同煤业股份有限公司二 〇一七年第二次临时股东大会会议资料》及 《公司章程》的规定，并现场参加本 次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序， 符合法律、行政法规及 《公司章程》的相关规定。 二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格 根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效 证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东 8 1,000,439,333 大会的股东及股东代理人共 人，所持股份数为 股，占公司有表决 权股份总数59.77%。 本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合 《公司法》、《股 东大会规则》和 《公司章程》的规定。 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、 《股东大 会规则》及 《公司章程》的规定。 三、 本次股东大会的表决程序与表决结果 经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案按照会议议程进行了审 议并采取记名投票方式进行了表决。 本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，列于 本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了 有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持 股份总数为1,000,608,633股，占公司有表决权股份总数的59.7842%。 本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式， 表决程序及表决票数符合 《股东大会规则》和 《公司章程》的规定，表决结果合 法有效。 四、 结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司 法》、 《证券法》、 《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及 《公司章程》 的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会 的表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式二份。 （以下接签字盖章页）