武汉景弘环保科技股份有限公司董事任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：430283 证券简称：景弘环保 主办券商：长江证券 武汉景弘环保科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017 年9 月20 日审议并通过： 任命邓江先生为公司董事，任期自股东大会选举邓江先生为公司 董事之日起至本届董事会任期届满。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份46,683,000 股，占股份总数的33.83%， 会议由周国熠董事长主持。 以上决议表决情况为： 同意股数4,668.30 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%； 反对数 0 股；弃权数 0 股。 （二）被任命董事的基本情况 该任命董事邓江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 邓江先生基本情况如下： 邓江，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1 公告编号：2017-022 毕业于武汉大学，博士学历。1999 年-至今：湖北新世纪置业有限公 司董事总经理；2010 年-至今：武汉嘉信立基科技有限公司董事长、 武汉新博泰酒店有限公司董事总经理；2017 年9 月20 日，公司股东 大会选举其为第三届董事会董事。 经董事会审查，邓江先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他 相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单 信息公布与查询系统查询，邓江先生非失信被执行人，不存在法律、 法规和监管部门要求不得担任董事的情形。 （三）任命的原因 因原公司董事邓宁先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及 公司章程的相关规定，召开股东大会，选举邓江先生为公司新任董 事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《武汉景弘环保科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大 会决议》 2 公告编号：2017-022 武汉景弘环保科技股份有限公司 董事会 2017 年9 月21 日 3