新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-043号 H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  董事DACEY John Robert 、章国政因其他公务原因未能亲自出席本次董事 会，委托董事长万峰代为出席会议并表决，独立董事方中因其他公务原因未能亲 自出席本次董事会，委托独立董事郑伟代为出席会议并表决。  独立董事郑伟对第（六）项议案投弃权票，理由是议案提供信息不够充 分。 一、董事会会议召开情况 新华人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第六次会议（以下简 称“会议”或“本次会议”）通知和材料。会议于2016 年 10 月28 日在北京市 朝阳区建国门外大街甲12 号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席董事13 人，实到董事 13 人，其中现场出席会议8 人，董事吴琨宗、胡爱民通过电话方 式参加会议，董事DACEY John Robert、章国政因其他公务原因未能亲自出席本 次董事会，委托董事长万峰代为出席会议并表决，独立董事方中因其他公务原因 未能亲自出席本次董事会，委托独立董事郑伟代为出席会议并表决。会议由万峰 董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2016 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于公司2016-2018 年滚动业务计划的议案》 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 同意根据本公司董事会提名薪酬委员会提名，提名耿建新先生为本公司第六 届董事会独立董事候选人；同意经上海证券交易所审核无异议后将上述候选人提 交股东大会选举。耿建新先生的任职资格尚待中国保险监督管理委员会（下称“中 国保监会”）核准。 独立董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见本公 司另行发布的股东大会通知及会议材料。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 （四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员、执行委员会成员、职能 委员会主任的议案》 1、同意聘任黎宗剑先生、杨征先生、刘亦工先生、李源先生、龚兴峰先生、 于志刚先生担任公司副总裁。其中，杨征先生兼任公司首席财务官（暨财务负责 人），龚兴峰先生兼任公司总精算师、公司董事会秘书。 同意聘任岳然先生、苑超军先生、朱迎先生、刘起彦先生、王练文先生担任 公司总裁助理。其中，岳然先生兼任公司首席人力资源官,朱迎先生兼任公司首 席风险官（暨合规负责人）、审计责任人。 公司第五届董事会选聘的公司高级管理人员的职务相应解除。 其中，黎宗剑先生、杨征先生、李源先生、龚兴峰先生、于志刚先生、刘起 彦先生、王练文先生的任职资格尚待中国保监会核准。龚兴峰先生的董事会秘书 任职将在取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书及中国保监会核准其任 职资格后生效。在龚兴峰先生任职生效前，董事会指定龚兴峰先生临时履行董事 会秘书职责。新聘任高级管理人员简历请参见本公告附件1，续聘高级管理人员 简历请参见本公司于 2016 年 3 月 30 日登载于上海证券交易所网站 （）的2015 年年度报告。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黎宗剑回避表决。 2、同意聘任黎宗剑先生、杨征先生、刘亦工先生、李源先生、龚兴峰先生、 于志刚先生、岳然先生、苑超军先生、朱迎先生、刘起彦先生、王练文先生担任 公司执行委员会成员。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黎宗