西安汇龙科技股份有限公司监事变动公告（任免）.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码 ：430452 证券简称 ：汇龙科技 主办券商 ：国海证券 西安汇龙科技股份有限公司 监事变动公告(任免) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017 年9 月8 日审议并通过： 同意任命李红女士为公司股东代表监事 ，任期与本届监事会任期 相同。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东 ，实际到会股东 14 人。到会人持有公司股份70,651,400 股，占股份总数的65.91% ， 会议由刘英智董事长主持。 以上决议表决情况为： 同意股数6713.14 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总 1 公告编号：2017-028 数的100.00% ；反对股数0.00 万股，占出席本次会议股东所持表决 权股份总数的0.00% ；弃权股数0.00 万股，占出席本次会议股东所 持表决权股份总数的0.00%,回避表决票352.00 万股。陕西金控创新 投资管理有限公司回避表决。 （二）被任免董监高的基本情况 李红女士为公司股东陕西金控创新投资管理有限公司副总经理， 为陕西金控创新投资管理有限公司代表。截至2017 年9 月4 日，陕 西金控创新投资管理有限公司持有公司股份3,520,000 股，持股比例 为3.28%。李红女士简历详见附件-李红简历。 （三）任命的原因 公司原股东代表监事盛格荣女士因个人原因辞去股东代表监事 职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司2017 年 第一次临时股东大会于2017 年9 月8 日审议通过 ，任命李红女士为 股东代表监事 ，任期与本届监事会任期相同。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 因原股东代表监事盛格荣女士辞职导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，此次任命后公司监事会成员人数符合法定最低人 数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次任命未对公司正常生产、经营造成重大影响。 三、备查文件目录 2 公告编号：2017-028 《西安汇龙科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议》。 西安汇龙科技股份有限公司 董事会 2017 年9 月8 日 附件：李红简历 李红，女，1975 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国人民大学金融专业本科毕业，西北大学MBA 学历。1998 年8 月至2001 年4 月任职于西安市工商银行解放路支行。2001 年5 月 至2003 年9 月任职于北京证券投资银行西北部。2003 年10 月至 2006 年4 月任职于中方信（控股）有限公司。2007 年11 月至今， 任职于陕西省技术进步投资有限责任公司，现任总经理助理兼投资银 行部总经理。2012 年8 月至今，兼任陕西金控创新投资管理有限公 司（陕西省技术进步投资有限责任公司之控股子公司）副总经理。 2017 年9 月，担任西安汇龙科技股份有限公司股东代表监事。