贵州长征天成控股股份有限公司20.PDFVIP

贵州长征天成控股股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会资料 贵州长征天成控股股份有限公司 贵州长征天成控股股份有限公司 贵州长征天成控股股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会资料 2016 年第六次临时股东大会资料 2016 年第六次临时股东大会资料 二〇一六年十一月 二〇一六年十一月 二〇一六年十一月 1 贵州长征天成控股股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会资料 目 录 一、2016 年第六次临时股东大会议程 二、2016年第六次临时股东大会累积投票制说明 三、审议议案 1、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审 计机构及内部控制审计机构的议案； 2 、关于选举董事的议案（本议案采取累积投票制）； 3、关于选举独立董事的议案（本议案采取累积投票制）； 4 、关于选举监事的议案（本议案采取累积投票制）。 2 贵州长征天成控股股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会资料 贵州长征天成控股股份有限公司 2016年第六次临时股东大会议程 时间：2016年11月23日 上午9:30 地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室 一、主持人宣布大会开始； 二、介绍股东到会情况； 三、介绍本次大会见证律师； 四、推选监票人； 五、宣读会议审议事项： 1、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审 计机构及内部控制审计机构的议案； 2 、关于选举董事的议案（本议案采取累积投票制）； 3、关于选举独立董事的议案（本议案采取累积投票制）； 4 、关于选举监事的议案（本议案采取累积投票制）。 六、股东提问和问询； 七、进行投票表决； 八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）； 九、宣布表决结果； 十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书； 十一、宣布本次股东大会闭会。 3 贵州长征天成控股股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会资料 贵州长征天成控股股份有限公司 2016年第六次临时股东大会累积投票制说明 根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本次会 议采用累积投票方式的议案为《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的 议案》、《关于选举监事的议案》。现将累积投票规则说明如下： 一、 本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票制累积投票制，是 指公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权数等 于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以 将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权 数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。 二、投票规则 出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票 权数。如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案的 最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表 决权总数超过其拥有的对该议案的最大表决权数，则