贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-018 贵州钢绳股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014 年8 月26 日，在 贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2014 年8 月16 日，以书 面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董 事9 名，实到董事9 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2014 年半年度报 告及摘要（详见上海证券交易所网站：）。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权，提名增补宋蓉女士、余传利先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。简历、声明及 独立董事关于独立董事候选人的独立意见见附件。 3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于修订《募集 资金管理办法》的议案 （详见上海证券交易所网站： ）。 4 、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2014 年上 半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上海证券交易所网站： ）。 5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案 （详见上海证券交易所网站： ）。 1 6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2014 年第二 次临时股东大会的议案。 贵州钢绳股份有限公司 二0 一四年八月二十六日 附件一： 宋蓉简历： 宋蓉，女，汉族，44 岁，系贵州维拓律师事务所副主任，贵州大学法律系 毕业，法律硕士，二级律师。全国律协青年工作委员会委员，贵阳市政协第十 届委员，贵阳市第十三届人大代表、贵阳市律师协会副会长、贵阳仲裁委员会 仲裁员、民革贵阳市委常委，民革云岩支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席。 截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 余传利简历： 余传利、男、1971年10 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资 产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产 评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公 司主任评估师。 截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2 附件二：独立董事候选人声明及提名人声明 本人宋蓉，已充分了解并同意由提名人贵州钢绳股份有限公司董事 会提名为贵州钢绳股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵 州钢绳股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级 管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；