中材节能股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-049 中材节能股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议 于2017 年11 月9 日以通讯方式召开。会议通知于2017 年10 月30 日以邮件等 方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8 名， 实际参与表决董事8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2016 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配 方案的议案》。 同意2016 年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。 独立董事发表独立意见如下：公司2016 年度高级管理人员的考核结果及薪 酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩 考核和薪酬发放的程