流程(OA)管理制度.docx

OA流程管理制度1、目的为实现高效、快捷、无纸化、移动化办公，规范和指导公司OA流程使用，特制订本制度。2、范围2.1集团公司相关业务部门，涵盖工程设计、营销、成本、招采、财务业务线条等。2.2各项目公司相关业务部门，涵盖工程设计、营销、成本、招采、财务业务线条等。3、职责3.1集团/项目各业务线条部门3.1.1负责所属业务线条流程的设定、修改。3.1.2对权限内流程的审批和执行情况的监督。3.1.3负责工作流中需申请OA流程的申请发起、审批进度根据、审批意见的汇总修改完成、审批后的执行等3.2运营管理中心3.2.1负责组织新流程的设定、修改、审核、上线。3.2.2负责流程规范化管理的监督、协调和管理。3.2.3对先关重要业务流程的知悉、跟进。3.3人力资源资源中心3.3.1负责新流程的上线、修改。3.3.2负责流程进度、审批进度、业务数据的统计分析。3.3.3负责OA流程人员、权限、范围的设定。3.4项目总经理授权权限内流程的审批，以及对所属项目流程审批后执行情况的监督。3.5总经理3.5.1对授权下放流程审批后的知悉、备案3.5.2对权限内流程的审批。4、各业务线条OA流程发起及审批执行权限4.1设计类4.1.1发起部门为项目公司/工程设计主办人员4.1.2审核部门为业务发生相关的项目公司，集团营销、工程、成本、招采、财务等业务部门4.1.3审批为项目总经理/分管领导/总经理4.2工程类4.2.1发起部门为项目公司/工程主办人员4.2.2审核部门为业务发生相关的项目公司，集团营销、工程、成本、招采、财务等业务部门4.2.3审批为项目总经理/分管领导/总经理4.3营销类4.3.1发起部门为项目公司/营销主办人员4.3.2审核部门为业务发生相关的项目公司，集团营销、工程、成本、招采、财务等业务部门4.3.3审批为项目总经理/分管领导/总经理4.4招采类4.4.1发起部门为项目公司/业务需求主办人员4.4.2审核部门为业务发生相关的项目公司，集团营销、工程、成本、招采、财务等业务部门4.4.3审批为项目总经理/分管领导/总经理4.5成本类4.5.1发起部门为项目公司/业务需求主办人员4.5.2审核部门为业务发生相关的项目公司，集团营销、工程、成本、招采、财务等业务部门4.5.3审批为项目总经理/分管领导/总经理4.6财务类4.6.1发起部门为项目公司/业务需求主办人员4.6.2审核部门为业务发生相关的项目公司，集团营销、工程、成本、招采、财务等业务部门4.6.3审批为分管领导/总经理5、流程的设定与调整5.1流程的设定5.1.1运营管理中心负责组织搭建公司各主要业务部门OA流程的架构，在根据公司全责手册与相关业务部门沟通确定主要OA流程，报公司领导审批后提交至人力资源中心进行上线。5.1.2对于新增加业务流程，业务需求部门根据业务需求增加OA流程，请及时与集团相对应的业务部门进行沟通对接，编制出OA流程审批流和相应表单，报集团运营管理中心审核。运营管理中心通过与OA流程所涉及业务部门进行沟通（或上会）确定后提交至人力资源中心进行上线。5.2流程的调整5.2.1对于组织架构及人员变动涉及到OA流程中部门、岗位、人员需要调整的，由人力资源管理中心直接进行人员、岗位的变更。5.2.2由于业务流程发生变动时，由运营管理中心会同业务部门进行沟通确定并报公司领导审批后，提交至人力资源中心进行调整。6、流程的审批跟进和执行6.1流程发起部门/人员是该流程的主责部门/人员，应负责整个流程进度的跟进，催办、意见修改完善、审批后的执行及执行后结果及效果的反馈。6.2流程的审核人员应对流程发起事项进行及时审核，提出专业、准确、客观的意见和建议，应对其流程负有审核之责。6.3流程的审批人员应根据发起人对发起事物的说明和审核人员提出的专业意见，对所发生流程事物结果进行明确的审批评判，切忌审批结果含糊不清，应对其流程负有审批之责。6.4流程发起部门/人员应及时跟进流程审批进度，必要时可通过电话、移动办公设备进行催办，切忌流程发起后不再管问。同时，流程发起部门/人员应严格按照流程审批人员批复意见修改执行，对于修改内容较大的可线下沟通后再进行上线审批执行，流程发起部门/人员应对其流程负有执行之责。7、附则7.1本制度关主要针对运营轴上相关业务部门OA流程。7.2本制度自审批下发后开始执行，如有修改将另行通知下发。8.附件8.1运营轴上业务OA流程图8.2业务OA流程图及相应之责附一：运营轴上业务OA流程图附二：业务OA流程图及相应之责