北京首创股份有限公司2016年年股东大会会议资料.PDFVIP

北京首创股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 二零一七年四月 北京首创股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 北京首创股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2017 年4 月19 日上午9：30 地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心三层） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月19 日至 2017 年4 月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案 1、审议《公司2016 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2016 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司2016 年度监事会工作报告》 4、审议《公司2016 年度财务决算报告》 5、审议《公司2016 年度利润分配预案》 6、审议《公司2016 年年度报告全文及其摘要》 7、审议《关于公司支付2016 年度财务报表审计费用的议案》 1 北京首创股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 8、审议《关于公司支付2016 年度内部控制审计费用的议案》 9、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2017 年度 财务报表审计的议案》 10、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2017 年 度内部控制审计的议案》 11、审议《关于公司发行2017 年第一期中期票据的议案》 12、审议《关于公司发行2017 年第一期超短期融资券的议案》 13、审议《关于修订北京首创股份有限公司公司章程的议案》 （四）股东提问和发言 （五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决 （六）主持人宣布工作人员统计表决票 （七）监票人宣读表决结果 （八）律师宣读法律意见书 （九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 （十）主持人宣布会议结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代 表需要在表决票上签名。 （二）按审议顺序依次完成议案的表决。 （三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、 监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事 或高管人员有权不予以回答。 （四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。 （五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当 场公布表决结果。 （六）本次会议由北京天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性 进行见证。 （七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。 2 北京首创股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案一 北京首创股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现将北京首创股份有限公司 （以下简称“公司或首创股份”）董事会