天广消防股份有限公司2015年社会责任报告-中国证监会.PDF

天广消防股份有限公司 2015 年度社会责任报告 《天广消防股份有限公司2015 年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市 公司社会责任指引》，结合天广消防股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015 年 度在履行社会责任方面的具体情况编制的，是对公司在 2015 年度履行社会责任、推进 实现可持续发展相关工作的总结。在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，公司高 度重视国家和社会的可持续发展、环境保护、自然资源节约政策，维护股东、债权人、 员工、 客户、消费者、供应商等利益相关方的权益，旨在让客户、股东、员工、供应 商及合作伙伴、政府、非政府组织、社区等利益相关者了解公司在履行社会责任、建设 和谐社会过程中所付出的努力和取得的成效，希望社会各界通过本报告进一步了解认识 公司，也希望借此机会接受公众的监督，促使公司做得更好。公司通过深圳证券交易所 指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）统一发布公司社会责任活动的相 关信息。 一、股东和债权人权益保护 （一）规范运作 报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关 系管理，充分保障全体股东的合法权益。报告期内，公司进一步完善股东大会、董事会、 监事会“三会”运作机制，充分保障独立董事独立公正履行职责，对公司相关审议事项进 行独立判断并发表意见的权利，不断推进董事会各专门委员会的工作，进一步提高公司 科学决策的水平。公司建立了较为完善的内部控制制度，报告期内修订了 《经营决策管 理办法》。报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会均严格按照规定组织召开， 历次股东大会均有律师现场见证。 报告期内，公司积极组织董事（独立董事）、监事和高级管理人员参加深圳证券交 易所及公司内部开展的各项培训，提高其规范运作和规范管理意识，强化其对违规占用 资金和违规买卖本公司股票等行为的认识，使其更好地履行工作职责。公司严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保 信息披露的公开、公平与公正，保护投资者的合法权益。公司通过投资者互动平台、投 资者关系专线电话、专用电子邮箱、投资者现场接待、公司官网即时通讯系统、公司官 方微信等多种方式，回复投资者的提问，向投资者介绍公司的基本情况、经营发展现状、 行业地位和未来战略，让广大投资者尽可能全面地了解公司的经营管理情况。报告期内， 公司未出现选择性信息披露等不公平信息披露的情况。报告期内，公司无大股东及其关 联方占用公司资金情形，也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及其关联方使用的 各种情形；没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司的其他 关联方（除子公司外）或个人提供担保。截至2015 年 12 月31 日，除对全资子公司的 担保外，公司无其他对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项， 公司股东权益得到应有的保障。 报告期内，公司连同全资子公司天广消防（天津）有限公司及福建天广消防技术工 程有限公司向有关商业银行贷款合计10,200 万元，公司及全资子公司均能按照贷款合同 的约定按期及时支付利息，未损害公司债权人的合法权益。 （ 二）制定恰当的利润分配政策 2015 年，公司实现净利润为101,144,592.19 元（按母公司数计算，下同），按2015 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,114,459.22 元，加年初未分配利润 322,132,273.74 元，并扣除2014 年度现金分红27,386,471.34 元，截至2015 年12 月31 日止，公司可供分配利润为385,775,935.40 元。 鉴于公司当前稳定的经营状况及未来良好的发展前景，为进一步优化公司股本结 构，充分考虑广大投资者的合理诉求，积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的 成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司实际控制人 陈秀玉女士提议公司2015 年度利润分配预案为：以截至2015 年12 月31 日止公司总股 本708,094,516 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元人民币（含税）；进行 资本公积金转增股本，以708,094,516 股为基数每 10 股转增 10 股；进行未分配利润送 红股，以708,094,51