山东青鸟软通信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2015-003 证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：齐鲁证券 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年4 月9 日 2.会议召开地点：青岛市延安三路228 号民政大厦908 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁冬河先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份25,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2015-003 (一)审议通过《关于提议山东青鸟软通信息技术股份有限公司经营范 围变更并修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司在原经营范围基础上增加“企业管理、职业技能培训、家政 服务、养老产业信息咨询、国内劳务派遣、物业管理”，相应修改公 司章程。 《公司章程》第十二条由“计算机软硬件、机电产品的销售、开 发、安装、技术咨询与服务；计算机信息系统集成；计算机软硬件租 赁；场地租赁；电子设备的安装；楼宇智能化工程；弱电工程；安防 工程；货物及技术进出口；销售：家具、一类医疗器械；销售：III 类：6846 植入材料和人工器官、6877 介入器材 II、III 类：6815 注 射穿刺器械、6866 医用高分子材料及制品 II、III 类：6822 医用 光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1 角膜接触镜及护理用液除外）、 6840 临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、6810 矫形外科（骨 科）手术器械 6821 医用电子仪器设备、6824 医用激光仪器设备、 6825 医用高频仪器设备、6826 物理治疗设备 6828 医用磁共振设 备、6830 医用X 射线设备、6845 体外循环及血液处理设备、6854 手 术室、急救室、诊疗室设备及器具、6864 医用卫生材料及敷料、6865 医用缝合材料及粘合剂、6870 软件 II 类：6801 基础外科手术器械、 6803 神经外科手术器械、6807 胸腔心血管外科手术器械、6831 医 用X 射线附属设备及部件、6841 医用化验和基础设备器具、6855 口 腔科设备及器具、6856 病房护理设备及器具 6857 消毒和灭菌设备 2 / 5 公告编号：2015-003 及器具（医疗器械经营企业许可证 有效期限以许可证为准）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“计 算机软硬件、机电产品的销售、开发、安装、技术咨询与服务；计算 机信息系统集成；计算机软硬件租赁；场地租赁；电子设备的安装； 楼宇智能化工程；弱电工程；安防工程；货物及技术进出口；销售： 家具、一类医疗器械；销售：III 类：6846 植入材料和人工器官、 6877 介入器材 II、III 类：6815 注射穿刺器械、6866 医用高分子 材料及制品 II、III 类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备 （6822-1 角膜接触镜及护理用液除外）、6840 临床检验分析仪器（体 外诊断试剂除外）、6810 矫形外科（骨科）手术器械 6821 医用电子 仪器设备、6824 医用激光仪器设备、6825 医用高频仪器设备、6826 物理治疗设备 6828 医用磁共振设备、6830 医用X