深圳菁英时代基金管理股份有限公司第一届董事会第二十次会.PDF

公告编号：2017-031 证券代码：833899 证券简称：菁英时代 主办券商：安信证券 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月13 日，以专人送达 的方式发出。 2、会议召开时间：2017 年10 月25 日 3、会议召开地点：深圳市龙华新区玉龙路圣莫丽斯花园B21 会 议室 4、会议召开方式：以现场及电话会议的方式 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：陈宏超 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 公告编号：2017-031 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2017 年第 三季度报告》议案 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及其他相关规 定，将公司《2017 年第三季度报告》予以汇报，内容详见公司于全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的编号为 2017-033 《2017 年第三季度报告》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，不适用回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议 决议》 特此公告。 公告编号：2017-031 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 董事会 2017 年10 月27 日