2017年9月底公司独立董事述职报告范文.docVIP

2?0?1?7?年?9?月?底?公?司?独?立?董?事?述?职?报?告?范?文? ? ?各?位?股?东?及?股?东?代?表?：?根?据?中?国?证?监?会?《?关?于?在?上?市?公?司?建?立?独?立?董?事?制?度?的?指?导?意?见?》?等?规?定?，?现?将?本?人?履?行?独?立?董?事?职?责?情?况?报?告?如?下?，?请?予?评?议?。? ? ? ?（?一?）?履?行?独?立?董?事?职?责?总?体?情?况?本?人?能?积?极?出?席?公?司?董?事?会?和?股?东?大?会?历?次?会?议?，?认?真?审?议?董?事?会?和?股?东?大?会?各?项?议?案?，?对?相?关?事?项?发?表?独?立?意?见?，?积?极?维?护?公?司?及?公?司?股?东?尤?其?是?社?会?公?众?股?股?东?的?利?益?，?勤?勉?尽?责?地?履?行?了?独?立?董?事?职?责?，?较?好?地?发?挥?了?独?立?董?事?的?作?用?。? ? ? ?（?二?）?出?席?会?议?情?况?及?投?票?情?况?：? ? ? ? ?1?、?出?席?会?议?情?况?：?公?司?共?召?开?董?事?会?会?议?8?次?（?含?临?时?会?议?2?次?）?和?股?东?大?会?2?次?，?本?人?均?能?亲?自?出?席?会?议?。? ? ? ? ?2?、?投?票?表?决?情?况?：?本?着?对?公?司?和?全?体?股?东?负?责?的?态?度?，?能?够?主?动?关?注?与?了?解?公?司?的?生?产?经?营?情?况?和?财?务?状?况?，?认?真?审?阅?提?交?董?事?会?审?议?的?各?项?议?案?及?年?度?报?告?、?半?年?度?报?告?、?季?度?报?告?等?，?积?极?参?与?讨?论?并?发?表?个?人?意?见?。?投?票?表?决?中?，?除?对?利?润?分?配?方?案?持?保?留?意?见?外?，?对?其?他?各?项?议?案?均?投?了?成?票?。?在?日?常?履?职?中?，?能?认?真?履?行?作?为?独?立?董?事?应?当?承?担?的?职?责?，?为?公?司?的?发?展?和?规?范?运?作?提?出?建?议?，?为?董?事?会?作?出?正?确?决?策?起?到?了?积?极?的?作?用?。?发?表?独?立?意?见?情?况?根?据?中?国?证?监?会?《?关?于?上?市?公?司?建?立?独?立?董?事?制?度?的?指?导?意?见?》?和?公?司?《?独?立?董?事?工?作?制?度?》?等?规?定?，?在?本?年?度?召?开?的?董?事?会?上?本?人?发?表?的?独?立?意?见?如?下?：? ? ? ? ?1?、?在?月?日?召?开?的?五?届?十?七?次?董?事?会?上?，?本?人?与?其?他?三?位?独?立?董?事?一?起?对?提?交?本?次?会?议?审?议?的?相?关?议?案?及?年?度?报?告?等?进?行?了?审?查?，?发?表?了?如?下?独?立?意?见?：? ? ? ?（?1?）?关?于?傅?静?坤?赵?文?娟?辞?去?公?司?独?立?董?事?及?吴?雪?芳?辞?去?公?司?董?事?的?议?案?。?以?上?三?人?均?向?公?司?董?事?会?提?交?了?书?面?辞?呈?，?其?辞?职?理?由?充?分?，?符?合?有?关?规?定?。? ? ? ?（?2?）?关?于?提?名?杨?如?生?李?晓?帆?为?公?司?独?立?董?事?候?选?人?的?议?案?。?经?核?查?其?个?人?履?历?等?相?关?资?料?，?未?发?现?有?《?公?司?法?》?第?一?百?四?十?七?条?所?规?定?的?情?况?，?以?及?被?中?国?证?券?监?督?管?理?委?员?会?确?定?为?市?场?禁?入?者?，?并?且?禁?入?尚?未?解?除?的?现?象?。?其?教?育?背?景?、?工?作?经?历?及?身?体?状?况?均?能?胜?任?所?聘?任?的?职?责?要?求?。? ? ? ?（?3?）?关?于?聘?任?高?建?柏?为?公?司?副?总?经?理?的?议?案?。?经?核?查?认?为?，?提?名?方?式?、?任?职?资?格?、?聘?任?程?序?均?符?合?有?关?规?定?，?其?教?育?背?景?、?工?作?经?历?及?身?体?状?况?均?能?胜?任?所?聘?任?的?职?责?要?求?。? ? ?（?4?）?关?于?对?参?与?土?地?竞?拍?等?事?项?授?权?经?营?班?子?权?限?的?议?案?。?公?司?董?事?会?对?经?营?班?子?的?授?权?，?考?虑?了?公?司?的?实?际?情?况?，?有?利?于?提?高?决?策?效?率?，?授?权?权?限?符?合?公?司?《?章?程?》?的?有?关?规?定?。? ? ?（?5?）?关?于?调?整?期?初?资?