四川升达林业产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2012 －022 四川升达林业产业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2012年5月17 日14:00，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议通知于2012年5月11 日以邮 件或传真的形式送达。应到董事8人，实到董事8人，会议议程符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举江昌政先生 为公司第三届董事会董事长的议案，任期与本届董事会相同； （二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举董静涛先生 为公司第三届董事会副董事长的议案，任期与本届董事会相同； （三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于第三届董事会各 专业委员会组成人员的议案： 1、战略委员会：江昌政、何志尧、叶克林、董静涛、江山 主任委员：江昌政 2 、薪酬与考核委员会：章群、何志尧、向中华 主任委员：章群 3、审计委员会：何志尧、章群、董静涛 主任委员：何志尧 4 、提名委员会：叶克林、章群、岳振锁 主任委员：叶克林 （四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理 的议案； 经董事长江昌政先生提名，聘任江山先生为公司总经理，任期与本届董事会 相同。 （五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司副总经 理的议案； 经总经理江山先生提名，聘任向中华先生、张昌林先生、范立华先生、岳振 锁先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。 （六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会 秘书的议案； 经董事长江昌政先生提名，聘任范立华先生为公司董事会秘书，任期与本届 董事会相同。 （七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任公司财务总 监的议案； 经总经理江山先生提名，聘任刘光强先生为公司财务总监，任期与本届董事 会相同。 （八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于第三届高级管理 人员薪酬的议案。 姓名 职务 年薪（万元、含税） 张昌林 副总经理 36 范立华 副总经理兼董事会秘书 30 刘光强 财务总监 26.4 公司独立董事就上述关于董事长、副董事长、高级管理人员任命及高级管理 人员薪酬的议案已发表无异议的独立意见，具体内容刊载于2012年5月19 日巨潮 资讯网() 。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二〇一二年五月十七日 附：相关人员简历 1、江昌政先生：1954 年7 月生，中国国籍，公司主要创始人。先后毕业于 四川省林业学校林业专业，西南林学院经济管理专科，四川大学工商管理研究生 班，高级工程师，中国林业产业协会及中国林产工业协会副会长。曾担任四川省 林业厅厅长助理，资源处处长。曾出版《林政管理》、《森林资源管理》、《森林经 营方案编制技术》等专著。获中国林产工业协会“杰出人物奖”、“中国品牌建设 十大杰出企业家”等。现任公司董事长、党委书记，并在公司控股股东四川升达 林产工业集团有限公司担任董事。持有四川升达林产