重庆博腾制药科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-001号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票表决的方式召开。 一、会议召开和出席情况 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股 东大会于2015 年1 月12 日（星期一）下午14:00 时在重庆市渝北区洪湖西路18 号上丁企业公园6 栋三楼会议室以现场投票结合网络投票表决的方式召开。本次 股东大会由公司董事会召集，董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公 务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，公司半数以上董事共同推举董事 兼董事会秘书陶荣先生主持本次会议，公司部分董事、监事、董事会秘书及见证 律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人 持有的股份数合计为46,690,996 股，占公司有表决权股份总数109,000,000 股的 42.8358% 。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5 名，代表有表决权的股 份数 35,674,996 股，占公司有表决权股份总数的32.7294% 。通过网络投票系统 进行有效表决的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数 11,016,000 股，占公司有表决权股份总数的10.1064% 。 本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人 中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5% 以上股份股东以外的其他股 东）共6 人，代表有表决权的股份数为1,474,326 股，占公司有表决权股份总数 的1.3526% 。 二、议案审议和表决情况 与会股东（或股东代表）审议并通过了如下议案： 1、审议通过了 《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募 集资金的议案》 现场投票结合网络投票的表决结果： 同意 46,690,996 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100% ；反对0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00% ； 弃权0 股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.00% 。 三、律师发表见证意见 北京市万商天勤律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具 了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有 效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、重庆博腾制药科技股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议决议； 2 、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公 司2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2015年1月12 日