重庆国际实业投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：000736 证券简称：S ST重实 公告编号：2007-089 重庆国际实业投资股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届第六十次董事会于 2007 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议决 定召开 2008 年第一次临时股东大会，审议《关于中国房地产开发集团公司调整 其避免与重庆国际实业投资股份有限公司发生同业竞争承诺的部分内容的议 案》，现将临时股东大会通知公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、召开时间：2008年1月14日（星期一）上午10：00 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、出席对象： （1） 本公司董事、监事及高级管理人员； （2） 凡于2008年1月9日下午3：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大 会。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席。 （3） 公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 《关于中国房地产开发集团公司调整其避免与重庆国际实业投资股份有限 公司发生同业竞争承诺的部分内容的议案》（见附件）。 三、会议登记方法 1、登记方法：法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表授权委托 1 书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易所股票 帐户卡和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。 2、登记时间：2008年1月10日和2008年1月11日上午9：00至下午4：30； 3、登记地点：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D 区6 栋重庆国际实业 投资股份有限公司证券部。 四、其它事项： 1、通讯地址：重庆市渝北区紫荆路4 号佳华世纪新城D 区6 栋重庆国际实 业投资股份有限公司证券部。 邮政编码：401147 电话号码：023 传真号码：023 联系人：王婷、容瑜 2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。 五、授权委托书 兹全权授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆国际 实业投资股份有限公司2008 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号： 受托人姓名： 身份证号码： 回 执 截止2008年1月9日，我公司（个人）持有的重庆国际实业投资股份有限公司 股份 股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。 出席人姓名： 股票帐户卡号码： 股东名称（盖章）： 重庆国际实业投资股份有限公司董事会 二00七年十二月二十八日 2 附：《关于中国房地产开发集团公司调整其避免与重庆国际实业投资股份有限公 司发生同业竞争承诺的部分内容的议案》。