安徽江淮汽车股份有限公司 127;; 2009 年度股东大会决议公告 .PDFVIP

股票代码：600418 股票简称：江淮汽车 编号：临 2010-17 安徽江淮汽车股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股东大会没有议案被否决的情况。 ● 由于出差原因，董事长左延安先生无法参加本次股东大会；经半数以上 董事推选，本次会议由董事总经理安进先生主持。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间和地点 会议时间：2010 年 4 月 27 日上午 9:00 会议召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车股份有限公司管 理大楼 301 会议室 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 4、会议主持人：董事总经理安进先生 5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 公司总股本 1288736635 股。参加表决的股东及授权代表共 7 人,代表股份 525243806 股, 占公司总股本的 40.76%。公司部分董事、监事及高级管理人员 列席了会议。 三、提案的审议及表决情况 本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案： 1、2009 年度董事会工作报告 同意股数 525243806 股，占参会股东所持有效表决权股份的 100% ； 反对股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0% ； 弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。 该议案获得通过。 2、2009 年度监事会工作报告 同意股数 525243806 股，占参会股东所持有效表决权股份的 100% ； 反对股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0% ； 弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。 该议案获得通过。 3、2009 年度报告及摘要 同意股数 525243806 股，占参会股东所持有效表决权股份的 100% ； 反对股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0% ； 弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。 该议案获得通过。 4、2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告 同意股数 525243806 股，占参会股东所持有效表决权股份的 100% ； 反对股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0% ； 弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。 该议案获得通过。 5、2009 年度利润分配议案 同意股数 525243806 股，占参会股东所持有效表决权股份的 100% ； 反对股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0% ； 弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。 该议案获得通过。 6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 同意股数 525243806 股，占参会股东所持有效表决权股份的 100% ； 反对股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0% ； 弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。 该议案获得通过。 7、关于前次募集资金使用情况说明的议案 同意股数 525243806 股，占参会股东所持有效表决权股份的 100% ； 反对股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0% ； 弃权股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股份的 0%。 该议案获得通过。 8、关于 2010 年度日常关联交易事项的议案 关联股东安徽江淮汽车集团有限公司回避表决。 同意股数股，占参会股东所持有效表决权股份的 100% ； 反对股数 0 股，占参会股东所持有效表决权股